Швейцария отказывает Франции в предоставлении банковской информации

Окончательное решение Верховного Суда Швейцарии состоит в отказе предоставления банковской информации государственным органам Франции. Информация, полученная незаконным способом в стране, не может передаваться или оглашаться.

Швейцария отказывает Франции в предоставлении банковской информации

На прошлой неделе Федеральный Верховный Суд Швейцарии подтвердил решение административного суда от 15 сентября 2015 года. Этот вердикт был ответом на апелляцию французских властей, которые запрашивали у Швейцарии административную помощь.

Запрос Франции базируется не на основе правил автоматического обмена информацией или двустороннего договора. Суть вопроса имеет отношение к информации, которая была украдена из банковской системы Швейцарии. Запрос Франции был основан на расследовании уклонения от налогообложения одной французской супружеской пары. Предварительную информацию об этой паре Франция получила от бывшего сотрудника банка HBSC, который украл эти данные.

Краткая предыстория

Для тех кто, возможно, не знает или забыл, хочется напомнить, что данная история берёт своё начало ещё с 2008 года. Именно тогда произошла одна из самых больших утечек информации в дочернем филиале HBSC Private Bank в Женеве, Швейцария. Это была не какая-то случайная оплошность сотрудников, которые оставили без присмотра доступ к банковской информации, а конкретное похищение конфиденциальных файлов с банковского сервера. Прямое отношение к этой краже имел работник того же банка Hervé Falciani. Он в то время являлся системным администратором и имел свободный доступ к банковскому серверу.

После того как правоохранители выяснили причастность Hervé Falciani к взлому банковской базы данных, он был арестован полицией, допрошен и уже на утро выпущен под личные обязательства. Ему были выдвинуты обвинения в незаконном получении банковских данных, промышленном шпионаже и попытке продажи информации Ливану. При обыске офиса и квартиры задержанного, полиция ничего не нашла. Как выяснилось позже, похищенные материалы, включающие в себя подробную информацию о более чем 130 000 клиентах банка HBSC, хранились на отдалённом интернет-сервере.

На следующий день Hervé Falciani предупреждает полицию, что готов прибыть по первому вызову на допрос, но просит разрешения провести рождество во Франции с семьёй. После этого он со всеми членами семьи на арендованном автомобиле выезжает во Францию и больше не возвращается в Швейцарию.

Попытки правоохранителей Швейцарии получить выдачу подследственного у Франции закончились ничем. Позже, в 2013 году, Испания также отказалась выдать Hervé Falciani Швейцарии, несмотря на наличие международного ордера на арест. В итоге, в декабре 2014 года в Швейцарии был вынесен заочный приговор, где Hervé Falciani признаётся виновным в экономическом шпионаже и нарушении закона о банковской тайне. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Последствия утечки для Швейцарии

В прессе ходит много рассуждений о том, кем можно считать Hervé Falciani – борцом за справедливость или обычным корыстным хакером, продавшим многим странам украденные данные. В то же время бывший швейцарский банковский работник Hervé Falciani считает своё преследование политическим.

Франция одна из первых получила украденные банковские данные, которые впоследствии получили название «Список Лагарт», в тот момент Кристин Лагарт занимала пост Министра Финансов Франции. Известны случаи, что эту похищенную информацию получила не только Франция, США, Аргентина, Бельгия и Греция, но и Германия.

Немецкие власти, используя похищенные данные, оштрафовали UBS банк на 300 млн. евро, Credit Suisse банк на 150 млн. евро и банк Julius Baer на 50 млн евро. Последнее время сильно напряжены отношения между Швейцарией и Индией, которая запрашивает у швейцарцев налоговую информацию, используя известный «Список Лагарт».

На протяжении уже нескольких лет многие банки Швейцарии испытывают на себе претензии от правительств разных стран, и сталкиваются со штрафными санкциями. Международная Организация экономического Сотрудничества и Развития также предъявляет Швейцарии требования и рекомендации, направленные на упрощение раскрытия банковской информации, в преддверии глобального обмена налоговой информации между странами. В прошлом 2016 году Швейцария, в рамках исследования готовности страны к автоматическому обмену информацией, от ОЭСР получила статус «значительного соответствия» страны. Единственный минус, который был отмечен – это тенденция отказов Швейцарии в предоставлении странам известных похищенных данных.

Отношение Швейцарии к «банковской тайне»

Государственная политика Швейцарии, несмотря на давление извне, продолжает отстаивать укоренившиеся банковские законы соблюдения банковской тайны. Уже несколько раз правительство страны пыталось изменить законодательство, которое бы разрешило применять информацию, добытую незаконным путём. Однако до сих пор Парламент Швейцарии не пришёл к единому решению по этому вопросу.

Судебное постановление

Возвращаясь к судебному решению Верховного Суда Швейцарии, можно отметить, что высший судебный орган страны выносит заключительный приговор по апелляции на основе своего законодательства.

В предварительном решении Верховного Суда служители правосудия представили подробные разъяснения понятий «информации», которая получена законным и незаконным способом. Было указано на то, что запрашиваемые данные касаются банка UBS, которые были похищены. Швейцарский суд подчеркнул, что если бы информация была украдена во Франции, то не было бы никаких проблем для передачи данных.

Так как банковские файлы были украдены из учреждения швейцарского банка и на территории Швейцарии, то такой факт считается преступлением. Согласно закону, подобный проступок воровства – уголовно наказуем и раскрытие похищенных данных запрещено. Таким образом, несмотря на действующее двустороннее соглашение между двумя странами,

Швейцария не может предоставить Франции банковскую информацию, полученную незаконным путём. В противном случае – нарушаются национальные законы Швейцарии.

Просмотров: 497
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.