«Панамские документы» — головная боль испанских чиновников.

Новые известия о результатах публикации «панамских бумаг» не перестают заполнять газетные полосы и Интернет-пространство. В пятницу 15 апреля, было подано заявление об отставке от действующего Министра промышленности, туризма и энергетики Испании Хосе Мануэля Сория. Предысторией этому поступку испанского чиновника послужила информация, просочившаяся из журналистских расследований «Панамских документов».

Оффшор – не значит коррупция

Хосе Мануэль Сория подозревается в связях с инвестиционными вложениями в оффшорную компанию «UK Lines Ltd.» на Багамских островах. Эта компания начала свою деятельность ещё в 1992 году, после чего активы компании перекочевали в оффшорную фирму в штат Джерси (США). Личность испанского Министра и его братьев фигурирует в нашумевших «панамских документах», где он выступал в качестве Директора одной из своих британских оффшорных компаний. Хосе Мануэль Сория являлся видным политическим деятелем правительства Испании, который входит в Народную консервативную партию. Журналистские материалы сообщают, что чиновник помимо компании UK Lines Ltd. также являлся президентом компании Jersey Mechanical Trading Ltd. Эти компании принимали участие в сельскохозяйственной деятельности на Канарских островах и занимали лидирующие позиции в местной бизнес среде. Изначально, как и большинство «засвеченных в отмывании денег» чиновников, Сория отвергал причастность к оффшорам и любым «налоговым гаваням» и утверждал об отсутствии у него каких-либо акций. Однако после публикации его подписи на документе компании Jersey Mechanical Trading Ltd. от 2002 года, сразу подал в отставку. В своём оправдательном объяснении Сория сказал, что уходит из политики из-за допущенных ним ошибок и не хочет своим именем компрометировать свою партию. Коллеги по партии утверждают, что Хосе Мануэль Сория занимался бизнесом до того, как вошёл в испанское правительство. Также за 20 лет своей политической деятельности он показал себя с наилучшей стороны.

Оффшор – не значит коррупция

hose-manuel

Панамский скандал уже не в первый раз затрагивает действующих государственных деятелей, которые после публикаций известных имён в прессе начинают «идти ко дну». В этом плане досталось и Испании в то время, как это совпало с неблагополучной обстановкой в правительстве страны. Накануне коалиционного соглашения четырёх партий в Парламенте Испании, происходит сенсационное событие, которое мешает временному правительству Испании добиться создания правительственного большинства. Это ставит под удар правящую испанскую партию и может грозить им внеочередными выборами, если большинство не будет создано в течение нескольких недель. Дело в том, что незадолго до отставки Министра Сория в Испании прогремел коррупционный скандал, в который попал действующий мэр Гранады, входящий в Народную консервативную партию Хосе Торрес Уртадо. Также на этой неделе экс Премьер-Министру Испании Хосе Марии Аснару (1996 – 2004) досталось от государственных налоговых органов, которые обвинили его в задолженностях по уплате налогов. В результате Аснару, который также является основателем и лидером Народной партии в Испании, обязан заплатить государству штраф в размере 70 403 EUR и сумму задолженности в размере 199 052 EUR.

Позавчера 18 апреля, под пресс информации «панамских документов» попал бывший Вице-Премьер Испании (1996-2004года) – Rodrigo Rato, который также был с 2004 по 2007 год Директором-распорядителем МВФ. Его фамилия была упомянута в некоторых «панамских бумагах», где он пользовался услугами юридической компании Mossack Fonseca, что было воспринято, как уклонение от уплаты налогов. Ранее в октябре 2014 года господин Rodrigo Rato проходил по делу по незаконному использованию « чёрных кредитных карт» банка Bankia (Испания), в котором подозревалось всё руководство банка. Правоохранители расследовали махинации высокопоставленных директоров отделений и банковских советников. Речь шла о незаконном использовании 15 млн. евро, которые были потрачены на финансирование политических партий, государственных чиновников и профсоюзных деятелей в период с 2003 по 2012 год.

Rodrigo-Rato

При финансировании использовались «чёрные банковские карты», через которые оплачивались гостиницы, рестораны, заграничные поездки, снимались наличные и проводились другие частные расходы. В 2014 году новое руководство банка Bankia провело аудит банковских документов, и было заявлено, что лично господин Rodrigo Rato за период с 2003 по 2010 год снял со счетов банка 436 700 EUR. На протяжении 2010 года ним было снято наличными 44 200 EUR. В результате подобных незаконных действий сотни тысяч клиентов банка Bankia понесли убытки. Испанские прокуроры требовали от государственного правосудия лишения свободы на срок от 4,5 года и выше. После того, как в октябре 2015 судебное рассмотрение закончилось, было вынесено решение для Rodrigo Rato оставить его на свободе. Его обязали ежемесячно отмечаться в суде, и была взята подписка о невыезде.

Относительно фигурирования Rodrigo Rato в панамских бумагах, говорится, что в 2013 году он был управляющим оффшорной компании «Finsbury Trust & Corporate Services Limited» на Гибралтаре. Эта компания в 2013 году обратилась к панамской юридической фирме Mossack Fonseca для ликвидации двух компаний Westcastle Corporation и Red Rose Financial Enterprises, которые на протяжении 20 лет были собственностью Rodrigo Rato. Процесс ликвидации закончился в конце 2014 года, в результате чего было выведено средств на сумму 3,7 млрд. евро. Министерство финансов Испании до настоящего времени не подтвердило незаконность происхождения всей выведенной суммы господином Rodrigo Rato. Вряд ли это последние государственные чиновники, которые попадут в поле зрения общественности после публикации «панамских бумаг». Интересно то, что акцент в рассекречивании панамских документов журналистами ставится на противозаконности использования оффшоров, хотя на мировом уровне существуют общепринятые стандарты и законы. Самые громкие скандалы, где фигурируют «сильные мира сего» больше относятся к коррупционным преступлениям, которые не обязательно связаны с оффшорами.

Бесплатные консультации о резидентстве и пенсиях в Панаме

Просмотров: 469
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.