Метки:

Латвия стала опасным местом для подозрительных денег: 50 млн. конфисковали в пользу бюджета

Латвия стала опасным местом

Одна из причин, почему мы очень много времени уделяем вопросам прозрачности и легальности в том, что любое нарушение валютного, налогового или иного законодательства в современном мире приводит к серьезным последствиям. Ситуация в Латвии – не исключение. Государственная полиция конфисковала 50 миллионов евро «подозрительных» денег, которые были выведены из Украины, в пользу государственной казны.

Повлияет ли штраф в $14 миллиардов Deutsche Bank AG на нерезидентский банкинг Латвии?

Украинские деньги в латвийских банках

Латвия многие годы была местом, куда выводили средства представители стран СНГ и бывшего СССР. Кто-то называл ее отмывочным коридором, кто-то просто посредником между Западом и Востоком. Но в последнее время этому каналу не дают работать спокойно.

Недавно стало известно, что на территории Латвии продолжается расследование о происхождении средств, которые, предположительно, были украдены из бюджета Украины. Латвийские банки стали инструментом легализации данных активов.

Уже совсем скоро Россия и Латвия начнут обмениваться налоговой информацией владельцев банковских счетов

Работа над делами началась еще в 2014 году, когда новые украинские власти обвинили в незаконном присвоении государственных средств Сергея Курченко, Сергея Арбузова и других. По заявлениям украинских правоохранителей эти средства заморожены на латвийских счетах.

Комичность ситуации лишь в том, что, несмотря на расследование «украинского дела» ни одна из названных украинскими политиками фамилия в деле не всплывала. Почему? Как минимум потому, что Латвии не предоставили никакой информации со стороны Украины. В целом, потрясли кулаками, обвинили в кражах и на этом остыли.

Но латвийская правоохранительная система работала и продолжает работать, хотя Украина не показала, как деньги были украдены у государства, и почему их следуют вернуть обратно.

Поэтому – барабанная дробь – средства признанные нелегальными были просто-напросто изъяты в пользу государственной казны. В пользу Латвии.

В сумме речь идет о 50 миллионах евро, что неплохое подспорье для латвийского небольшого бюджета. В ходе заморозок и изъятий под удар попали ABLV, Reģionālā investīciju banka, плюс PrivatBank. Если верить источникам в латвийских СМИ – 49 миллионов долларов (что похоже на долю указанного ранее Арбузова по версии украинских правоохранителей) только в PrivatBank.

Латвийский банк ABLV ушел в главный мировой оффшор

К сожалению, информация только общая и неподробная, поскольку с вердиктами на данный момент ознакомиться нельзя – следствие в целом не закончено и результаты рассмотренных судом моментов остаются тайной следствия.

Эволюция латвийского нерезидентского банкинга: отмывальщикам тут не место

Латвия больше не работает с серыми деньгами?

Можно сказать с большой долей уверенностью: серые потоки, которые раньше шли через Латвию, усыхают, как и грузопотоки. Это связано с несколькими моментами. Один из них именно в решении конфисковать средства еще до окончания полного следствия – именно так поступили в сложившейся ситуации.

А значит, в будущем таким методом воспользуются еще не раз – слишком уже соблазнительный источник дохода для остывающей экономики.

Латвия раскроет российских бенефициаров в рамках CRS

Во-вторых, Латвия устроила очередной этап закручивания гаек, как для населения, так и для международных предпринимателей. И все это на фоне вступления в Организацию Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Ведь она, как и МВФ, часто указывали, что в Латвии слишком легко отмывать нелегальные средства.

И, чтобы показать то, как она улучшается, начали проводить показательные порки: массово уволили сотрудников Службы Государственных Доходов, которые «неожиданно» зарабатывали в несколько раз больше, чем декларированные доходы; ввели новые понятия в банковском секторе и потребовали следить за счетами «политически значимых лиц», коими, помимо самих чиновников высокого уровня, могут стать их семьи до второго колена, друзья и даже деловые партнеры.

Чистка латвийского нерезидентного банкинга продолжается и будет продолжаться!

Вводятся новые ограничения на наличность (уменьшается лимит для сделок между физическими лицами), повышаются комиссии в банках и т.п.

И это не говоря про планы правительства повысить налоги для населения и загубленной националистическими активистами программы ВНЖ за инвестиции.

5000 евро за продление ВНЖ в Латвии заплатят не все

В целом же, как и во всем мире, работать с серыми капиталами стало в разы сложнее. И чтобы не иметь проблем, мы рекомендуем проводить свои сделки максимально прозрачно, чтобы чиновник в Латвии или даже в конкретном банке не вздумал заморозить или конфисковать ваши трудовые резервы.

Стоит ли вести дела в Латвии?

Если у вас уже есть счета в Латвии – это лучше, чем не иметь иностранного счета вообще. Однако мы рекомендуем обратиться к консультантам портала, чтобы уточнить – является ли выбранный вами банк безопасным и выгодным.

Rietumu Banka повышает тарифы – результат ужесточения уровня комплайнс в нерезидентном банкинге Латвии!

В целом же, Латвия все еще предлагает интересный и перспективный банкинг для нерезидентов, однако законодательная составляющая усложняется, и сводить к минимуму все бонусы. В мире существуют другие уважаемые юрисдикции, которые готовы предложить удобный сервис, русскую поддержку и выгодные условия.

Поэтому, если у вас уже есть счет в Латвии, то мы рекомендуем открыть как минимум еще один – диверсификация никогда не была лишней, особенно в вопросе безопасности собственных активов.

Если же счета в Латвии у вас нет, то возможно стоит рассмотреть другие варианты. Разумеется, если он нужен для корпоративных сделок и латвийской компании – рассматривайте самые надежные банки с помощью наших консультантов: info@offshore-pro.info.

Но если вы ищите место для тихого и безопасного хранения средств, то рекомендуем изучить банковский мировой ландшафт внимательней. Понимаем, что выбор велик, поэтому предлагаем бесплатную консультацию по открытию иностранного банковского счета с учетом ваших личных целей и задач.

Не ВСЕ банки Латвии перестали работать с оффшорами

Напишите нам письмо, заполните специальную форму и уже в ближайшие дни сможете узнать, где выгоднее и безопаснее открыть банковский счет именно вам: info@offshore-pro.info.

806 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье!

На основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.