Credit Suisse обыскали налоговики из Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции и Австралии: Банк объявил о нулевой толерантности к налоговым уклонистам

Швейцарские банки не оставляют в покое. Второй по величине Credit Suisse подвергся одновременному обыску в 5 странах мира: в Великобритании, Германии, Нидерландах, Ф

ранции и Австралии. Налоговые службы искали информацию о потенциальных налоговых уклонистах и преступниках, что отмывают деньги.

Сразу после этого события банк заявил о своей «нулевой толерантности» к налоговым уклонениям и мошенничеству.

Налоговые службы всех перечисленных выше стран проводят уголовное расследование в связи с уклонением от налогов и отмыванием денег. 30 марта налоговики провели одновременные обыски в офисах Credit Suisse в 5 странах. В Нидерландах они ещё и наведались в дома нескольких работников банка.

В итоге под расследование попало 55 тысяч банковских счетов, а в Нидерландах сразу арестовали двух человек и конфисковали имущество: золото, картины, украшения, машину.

Что послужило причиной для подобного рода вторжения и без участия в обысках швейцарских налоговиков? За последнее уже выдвинули претензии соответствующие органы. Прокуратура Конфедерации требует объяснений, но официальной причиной называют то, что под подозрение не попали швейцарцы, только представители других наций.

Основной же причиной для поиска стали Нидерланды, которые обнаружили анонимные счета под управлением швейцарского банка. Источник этого «озарение» не известен, что уже не удивляет.

Вопрос вызывает и срок давности нарушения, ведь Швейцария подписала соглашение по обмену информацией и собирает данные с начала 2017 года. По заявлениям банков, в том числе Credit Suisse, от «опасных клиентов» они избавились.

Швейцария готовится к автоматическому обмену с Россией: стоит ли бояться обмена?

На данный момент основные претензии есть к некоторым сотрудникам банка, как со стороны налоговиков, так и со стороны банка. Ведётся расследование, которые выяснит, были ли нарушены законы и внутренние правила (кодекс) банка.

Представители швейцарского банка-гиганта отреагировали достаточно спокойно, заявили о своём сотрудничестве с правоохранительными органами, выпустили заявления в газетах, что обеспечивают «нулевую толерантность» налоговым уклонениям и отмыванию нелегальных средств.

По мнению экспертов, все налоговые расследования в какой-то момент приводят в Швейцарию. Несмотря на то, что тот же Credit Suisse уже заплатил штраф в пользу США в размере 2,6 миллиардов долларов за схожие обвинение, изменил собственную политику, прочистил списки клиентов и вместе со всей Швейцарией подчинился автоматическому обмену, претензии были и будут.

Слишком уж длинная история у подобных банков в помощи различным клиентам. Избавиться от такого наследия даже за десятилетия непросто, что уж говорить про пару-тройку лет.

И даже когда наступит момент полного очищения от опасных клиентов, по старой памяти Швейцарию продолжат проверять и считать защитницей капиталов разных мастей. А ведь в Швейцарии сейчас даже банковской тайны в полной мере не осталось!

Лихтенштейн предлагает Швейцарии отказаться от автоматического обмена

Открыть счет в Швейцарии или лучше не надо?

После такого поворота возникает вопрос: а безопасно ли открывать счет в Швейцарии или швейцарских банках? Определённые опасения есть: в Австралии идентифицировали 340 клиентов, которые общались с менеджерами банка. Эти менеджеры подозреваются в том, что рекламировали схемы по уклонению от налогов.

Поэтому теперь всех, кто общался – проверят. Как при эпидемии какой-то заразной болезни.

Получается, что даже общение с некоторыми менеджерами и банками может вызвать дополнительные проверки вас и ваших активов.

С другой стороны, мы видим, что обыски происходили за пределами Швейцарии и касались подозрительных анонимных счетов. Последние постепенно уходят в историю, остаются счета с явным бенефициаром. К тому же сама Швейцария активно действует, чтобы восстановить свою репутацию честного и надежного партнера не для криминальных средств, а для уважающих себя людей.

Ко всему прочему Швейцария остаётся финансовым центром, хабом для огромных капиталов, который предлагает самые разнообразные услуги и форматы сотрудничества. Это недешёвый центр только для тех, кто понимает ценность своего труда и уважает чужой.

Банки Швейцарии продолжают привлекать новых клиентов и предлагать новые услуги.

При всём при этом Швейцария уже готова к обмену налоговой информацией в автоматическом режиме, собирает информацию и в следующем году разошлёт своим партнёрам. Она ведёт переговоры по обмену данными даже с Россией, и если в РФ не совершат какие-либо глупые проступки (особенно, с нарушением международного законодательства), то велик шанс, что даже о россиянах в Швейцарии станет известно чуточку больше.

Это напоминает нам о важности легального и максимально чистого использования иностранных счетов. Мир становится прозрачнее, налоговики опытнее и наглее. Правоохранительные органы используют в том числе грязные методы, такие как ворованные данные и фишинговые операции, чтобы получить данные о вкладах своих граждан за рубежом.

И при раскрытии данных «уклонисты» и «мойщики денег» получают штрафы, конфискации и даже тюремное заключение.

Оно вам надо?

Правительство Швейцарии приняло постановление об автоматическом обмене информацией

Воспользоваться счетами и банками в Швейцарии возможно и выгодно. Особенно, если у вас есть возможность вложить серьёзные суммы на депозит. Но делать это необходимо максимально правильно, с уплатой налогов там, где необходимо и лишь с последующим переводом капитала в безопасное место, как Швейцария, для хранения.

Иностранный банковский счет сегодня – это не способ уйти от налогов, а способ защитить свои капиталы от разграбления, от инфляции или неумелой политики чиновников. И Швейцария – хорошая база для остановки.

Как открыть счет в Швейцарии? Спрашивайте по адресу info@offshore-pro.info.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.