Запрос Аргентины к Швейцарии может ускорить старт международного автоматического обмена информацией

Власти Аргентины направили официальный запрос Генеральному прокурору Швейцарии о предоставлении информации о наличии банковских счетов в Швейцарии своего гражданина, бизнесмена Лазаро Баэза (Lázaro Báez). История с аргентинским 59-ти летним бизнесменом Лазаро Баэзом началась ещё до апреля 2016 года, но стала известна после появления в прессе рассекреченных документов юридической панамской компании Mossack Fonseca. Уже восьмого апреля Лазаро Баэза был арестован правоохранительными органами Аргентины, где ему было выдвинуто обвинение в отмывании денег в размере более 61 млн. долларов США.

Назад в историю

Запрос Аргентины к ШвейцарииИмя этого бизнесмена напрямую связывают с династией президентской семьи Нестора и Крестины Киршнер (Néstor and Cristina Kirchner), которые по очереди занимали президентский пост в Аргентине в период с 2003 года по 2015. Ещё в 2013 году всплыли результаты журналистского расследования Jorge Lanata, который представил ряд интервью и видео со скрытых камер наблюдения. Представленные материалы показывали причастность Лазаро Баэза к отмыванию государственных денег, который был приближённым лицом  президентской семьи и предоставил им в распоряжение свой частный самолёт. Этим самолётом из провинции Санта-Круз, Аргентина, было вывезено 50 млн. EUR наличными, которые осели впоследствии на счетах небольшой финансовой компании Буэнос-Ареса. После этого эта сумма была переведена за границу, а затем не раз перемещалась по банковским счетам Белиза, Панамы, Сейшельских островов и Швейцарии. Федеральный прокурор Аргентины José María Campagnoli, который вёл это дело, заявил, что в период с конца 2012 до средины 2013 год, в процессе биржевых торгов, в Аргентину вошли облигации сомнительного происхождения на сумму 65 млн. USD. Эти облигации были сданы на хранение на счета строительной аргентинской фирмы «Austral Constructions SA», владельцем которой является уже упомянутый Лазаро Баэз. Прокуратура Аргентины напрямую связывает данные облигации с наличными в 50 млн. EUR, ранее вывезенными из страны. Дальнейшее расследование показало причастность Лазаро Баэза к более ста фиктивным оффшорным компаниям, зарегистрированным в Штате Невада, США. Журналисты утверждают, что семья президентов Киршеров принимала участие в «отмывании» государственных средств Аргентины и проводила суммы через анонимные компании Garins Ltd, а также Aldyne Ltd, зарегистрированых в штате Невада. Хотя по выводам американских следователей, изучающих личности бенефициаров компаний, владельцы компании остались не известными, а управляет ними частный фонд Faith Foundation.

Немного позже Сообщество журналистов Северной и Южной Америки, куда также вошёл и журналист, начавший расследование Jorge Lanata, подали судебный иск в штате Невада. Иск был основан на просьбе получения допуска к конфиденциальной корпоративной информации с целью борьбы за «прозрачность» финансовых операций. Судья не смог отказать, так как отказ представителям СМИ противоречил бы поправке первой статьи Конституции США (свобода прессы и прав на получение информации).

Цена вопроса

safra-sarasinПрокурорский запрос Аргентины к Швейцарии связан с новыми открывшимися обстоятельствами, которые стали известны после выхода в свет «панамских бумаг». Правоохранительные органы Аргентины хотят получить дополнительную информацию о шести банковских счетах Лазаро Боэза, расположенных в Женеве. Это: четыре счёта в сети филиалов частного банка J. Safra Sarasin, два счета банка Lombard Odier, один из которых находится в женевском отделении Citibank, а второй в отделении PKB в городе Лугано. Известно, что четыре банковских счёта были открыты от лица панамской компании, другие два открыты на имя гражданина Швейцарии Нестора Марсело, владельца компании Helvetic Services Group, который фигурирует, как один из сотрудников Лазаро Баэза. На данный момент Правительство Швейцарии подтвердило наличие запроса от Аргентины и изучает суть интересующих документов. В ближайшее время, Аргентине будет направлен официальный ответ, который может стать началом процесса оказания международной правовой помощи между странами. С другой стороны, согласно подписанной Швейцарией Международной многосторонней Конвенции, разработанной ОЭСР, государство Швейцария должно начать автоматический обмен налоговой информацией только с января 2018 года.

По вопросам открытия банковского счёта за границей и регистрации оффшорной компании, пишите по адресу: info@offshore-pro.info. Наши профессионалы проконсультируют в интересующих Вас вопросах и найдут лучшее решение Ваших проблем.

Просмотров: 447
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.