Всего постов: 517 Фильтр:

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 20, 2017
Метки:


Согласно данным свежего исследования, сумма, которая хранится в оффшорах , составляет порядка 10% мирового годового ВВП. Россияне хранят половину ВВП в оффшорах, а Европа – 15%. Для того чтобы бороться с оффшорами предлагают ввести повышенные штрафы и отбирать лицензии у банков. Учёные и аналитики продолжают искать оффшорные деньги и считать, сколько же спрятано в оффшорах.
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Октябрь 19, 2017
Метки:


ОЭСР продолжает предпринимать усилия по совершенствованию международной налоговой базы и на этот раз выпустила первый анализ усилий отдельных стран по совершенствованию механизмов разрешения споров. Организация экономического сотрудничества и развития представила первую оценку того, как отдельные страны внедряют новые минимальные стандарты, предусмотренные планом BEPS, разработанным членами ОЭСР и странами G20. Проект BEPS предусматривает 15 мероприятий по
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Октябрь 19, 2017
Метки:


26 июня 2017 года в Германии вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию денег, который является частью плана по внедрению Европейской директивы по противодействию отмыванию денег (EU Directive 2015/849). В соответствии с новым законом в Германии будет создан реестр бенефициарного владения. Все компании, зарегистрированные в этой европейской стране, должны будут собирать, хранить и предоставлять
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 17, 2017
Метки:


ФНС создала опасный прецедент: оштрафовала россиянина на 30 миллионов рублей за незаконную валютную операцию. Дело в том, что средства были заблокированы американским банком из-за санкций, а затем были отправлены не на российский счет. В итоге легальные деньги стали нелегальными. Ситуация до ужаса проста: гражданин Кузнецов решил вернуть деньги своему отцу. Сумму в 616 тысяч долларов,
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 16, 2017
Метки:


Дмитрий Медведев заявил, что снимать наличность с безымянных банковских карт запретят. Он считает данную практику «не соответствующей цивилизованным подходам». Также запрет распространится на анонимные электронные кошельки. Запрет на снятие наличных с анонимных карт в России уже действовал до 2014 года. Сейчас разрешено снимать не более 5 тысяч рублей в день или до 40 тысяч рублей
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 12, 2017
Метки:


Представители различных ведомств совместно с президентом Владимиром Путиным приняли решение взять криптовалюты под контроль. Это поможет уберечь обычных граждан от рисков криптовалют, а государство – от отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Криптовалюты стремительно входят в нашу жизнь. Люди готовы покупать цифровые токены, инвестировать миллиарды в необычные стартапы через ICO, накапливать капиталы. При этом власти
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Октябрь 9, 2017
Метки:


Министерство юстиции США обратилось к крупнейшей швейцарской страховой компании Swiss Life за информацией о американских клиентах, которые, возможно, использовали продукты компании для уклонения от налогов. Вопрос касается специальной программы страхования, премия от которой зависит от показателей инвестиционных продуктов, привязанных к этой страховой программе (Private placement life insurance — PPLI). Изначально такие страховые продукты стали предлагать
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Октябрь 9, 2017
Метки:


Законодатели Боливии разрабатывают проект Закона по использованию налоговых убежищ, который по их мнению поможет бороться с уклонениями от уплаты налогов. Такая инициатива связана с расследованиями материалов «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в апреле 2016 года. Законодательная инициатива правительства Боливии Новый законопроект в ближайшее время будет направлен для рассмотрения и утверждения в Многонациональную Законодательную Ассамблею Боливии
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 5, 2017
Метки:


Цифровая экономика – вещь удобная. Снижаются затраты на документооборот, уменьшается затраченное время на администрирование, повышается эффективность. По крайней мере именно так должна выглядеть система в идеале. Однако в России цифровую экономику рассматривают как простой и эффективный метод собирать штрафы с населения. Цифровая экономика для сбора штрафов По мнению правительства и первого вице-премьера Игоря Шувалова, внедрение
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 5, 2017
Метки:


По данным источника Интерфакса, правительство больше не настаивает на принудительном переводе системообразующих компаний обратно в России. Это может повысить экономические риски для страны. Источник сообщил, что Игорь Шувалов, первый вице-премьер, предоставил президенту Владимиру Путину доклад, в котором указал на желание правительства отказаться от принудительной деофшоризации для крупных системообразующих предприятий России. Санкции ужесточаются, деофшоризация продолжается: о
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 4, 2017
Метки:


По заявлениям министра финансов Украины Александра Данилюка, Украина будет готова к автоматическому обмену информацией в рамках единого Стандарта ОСЭР к 2020 году. Первые данные будут собраны за 2019 год. Однако не все согласны с оптимизмом министра и видят множество препятствий на пути к цели. Украина стремится к автоматическому обмену информацией На встрече с представителя Организации
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 29, 2017
Метки:


Для состоятельных людей, живущих в России, одной из самых важных тем в настоящее время является возможное ужесточение санкций со стороны США. Этому была посвящена прошедшая 21 сентября 2017 года в Кремле встреча президента РФ с представителями крупнейших предприятий, чье совокупное состояние составляет около $226 млрд. Эту встречу уже успели назвать собранием олигархов. Вопросы, которые обсуждались
Читать далее

person Инна Рябуха update Сентябрь 29, 2017
Метки:


Вскоре Генпрокуратура станет уполномоченным органом для поиска и возвращения доходов, которые россияне получили коррупционным путем и вывели в иностранные юрисдикции. Об этом сообщил замгенпрокурора Александр Буксман на прошедшем в Казани заседании межгосударственного совета по борьбе с коррупцией. По его словам, данное ведомство также будет отвечать за поиск принадлежащих российским гражданам счетов в иностранных банковских учреждениях
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Сентябрь 29, 2017
Метки:


Министерство финансов Российской Федерации подготовило приказ об исключении Гонконга из «черного списка» оффшоров в связи с ратификацией двустороннего правительственного договора об избежании двойного налогообложения. О подготовке этого приказа Министерство финансов сообщило еще в январе 2017 года. Уведомление о приказе было размещено на официальном сайте для общественного обсуждения. Сообщалось, что решение может вступить в силу уже
Читать далее

person Pavel Maslov update Сентябрь 26, 2017
Метки:


Индия – одна из первых стран, которая присоединилась к международной целевой группе по расследованиям материалов «Панамских бумаг». На днях налоговики активизировали судебные процессы, которые направлены на борьбу с уклонением от налогообложения в соответствии с Законом «О Подоходном Налоге». Первые судебные иски в Индии после утечки «Панамских бумаг» После разгоревшегося мирового скандала с «Панамскими бумагами» Индия,
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 24, 2017
Метки:


Далеко не секрет, что страны Европейского союза последовательно двигаются в сторону общества без наличных. Ограничения на использование наличных введены уже почти во всех странах ЕС. 23 августа 2017 года в Португалии вступил в силу Закон 92/2017, регулирующий использование наличных средств в стране. Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение еще летом прошлого года. Планировалось, что он
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 23, 2017
Метки:


В мае прошлого года Лондон принимал у себя глобальный антикоррупционный саммит. Его проведение инициировала международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Этот саммит стал значимым событием глобального масштаба. Правительства нескольких десятков стран взяли на себя определенные обязательства по борьбе с коррупцией. С тех пор прошло уже больше года, и организация Transparency International опубликовала
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 22, 2017
Метки:


На днях британская газета The Guardian опубликовала данные, полученные в ходе журналистского расследования схемы отмывания азербайджанских миллиардов. Схема тут же получила название “прачечная-автомат”. Расследование проводили сразу несколько ведущих изданий, включая немецкое Suddeutsche Zeitung и французское Le Monde. В результате выяснилось – азербайджанским властям удалось отмыть почти 3 млрд евро через британские компании, а точнее –
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 22, 2017
Метки:


Движение по направлению к обществу без наличных не прекращается ни на секунду. Об этом мало пишут и говорят, но тот день, когда мы проснемся и поймем, что наличных больше нет – уже близко. За последний год это движение заметно ускорилось. По последним данным, в странах Евросоюза менее 9% от ВВП представляют операции с наличными, все
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Сентябрь 21, 2017
Метки:


Панамские бумаги, которые появились в апреле 2016 года, напоминают «мину замедленного действия», подложенную под высоких государственных чиновников. Наваз Шариф – Премьер-министр Пакистана был отстранён судом от власти по подозрению в коррупции. Развитие событий История с коррупцией в высших эшелонах власти Пакистана возникла неслучайно, основой расследования послужили документы панамских бумаг. Национальная Фискальная Служба (ФНС) Пакистана после
Читать далее

person Jurij Okunev update Сентябрь 18, 2017
Метки:


Согласно свежим данным в мире осталась всего лишь одна налоговая гавань, которая не стремится сотрудничать в сфере обмена информацией. Только Тринидад и Тобаго остаётся в чёрном списке не сотрудничающих налоговых гаваней, а все остальные показали «стремительные улучшения» в вопросах сотрудничества. Международный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях подготовил объективные критерии, по которым оцениваются
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 14, 2017
Метки:


Закон о контролируемых компаниях действует почти три года. Однако это был переходный период, который закончится 1 января 2018 года. Прежде, чем вступят в полную силу наказания за несоблюдение закона о КИК, необходимо вспомнить что это такое, кто за что отвечает и как избежать проблем при наличии контролируемых компаний. До 1 января 2018 года закон о
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 13, 2017
Метки:


В сентябре 2017 года наступает крайний срок для передачи информации в рамках автоматического обмена налоговой информацией. Порядка 50 стран обменяются данными о счетах нерезидентов. Но стоит ли бояться автоматического обмена россиянам, ведь Россия до сих пор не подписала все соответствующие соглашения? Автоматический обмен – новый виток прозрачности Кризис 2008 года ударил по экономике мира с
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 11, 2017
Метки:


Соглашения об избежании двойного налогообложения являются важным условием развития рынков капитала и способом привлечения иностранных инвестиций. В связи с этим, страны Тихоокеанского Альянса в первой половине 2017 года начали переговоры по многосторонней конвенции об избежании двойного налогообложения пенсионных фондов. В свою очередь, в августе 2017 года было объявлено об окончании переговоров и подготовке к подписанию
Читать далее