Деофшоризация

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Если вы привыкли считать Британские Виргинские острова (БВО) идеальным местом для того, чтобы спрятать деньги, то пришло время поменять своё мнение. С 1 июля в полную силу заработают новые правила, которые обяжут БВО обмениваться данными о бенефициарах компаний с Великобританией. И это явно только начало. 30 июня наступает крайний срок, в который всем регистрационным агентам Читать далее

41 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

Европа готовится вскрыть все налоговые схемы на своей территории. Новые правила требуют описывать любые схемы в течение 5 дней, если задействованы клиенты или посредники из ЕС. В сеть попал черновой вариант документа Европейской Комиссии, в котором предлагается ужесточение контроля над налоговыми и финансовыми консультантами. Если используется любая офшорная схема, о ней необходимо сообщить местным налоговым Читать далее

70 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

Федеральный Совет Швейцарии принял решение ввести автоматический обмен с 41 страной и территорией. Данные начнут собирать в 2018 году и передадут осенью 2019. В этом списке оказалась и Россия. В дополненном списке находятся практически все страны Большой двадцатки, ОЭСР, а также крупные финансовые центры, в том числе оффшорные. Швейцария приняла общий фреймворк для обмена налоговой Читать далее

84 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация

В Германии разразился самый крупный налоговый скандал за всю послевоенную историю государства. В результате исследования профессора Мангеймского университета Кристофа Спенгеля, итоги которого были опубликованы в еженедельной немецкой газете Die Zeit, были обнаружены признаки масштабного уклонения от уплаты налогов. Утверждается, что с 2001 по 2017 год, из-за противозаконных манипуляций банкиров и брокеров, ФРГ потеряла почти 32 Читать далее

91 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

В начале июня 2017 года состоялось историческое событие — более 60 юрисдикций подписали Многостороннюю Конвенцию по выполнению мер, предусмотренных планом BEPS. В числе этих стран была и Россия. Многосторонняя Конвенция стала эффективным инструментом, с помощью которого изменения можно вносить сразу во все двусторонние налоговые соглашения, заключенные между странами, подписавшими Конвенцию. Каждая страна предоставила список двусторонних Читать далее

109 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Деофшоризация

В Гонконге предпринимают меры для дальнейшего повышения прозрачности Принимая во внимание различные шаги, предпринятые другими странами для повышения прозрачности, Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга продолжает прилагать усилия для поддержания автоматического обмена информацией о финансовых счетах для борьбы с терроризмом и отмыванием денег.  Департамент внутренних доходов страны выпустил специальное постановление, в согласии с которым будет Читать далее

135 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Деофшоризация

Итоги обсуждения реестров бенефициарных владельцев в Гонконге Недавно Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга опубликовало результаты общественного обсуждения предложения ввести реестры бенефициаров гонконгских компаний, которое продлилось с 6 января по 5 марта 2017 года. В ходе обсуждения респондентами было предложено освободить от ведения реестров бенефициарных владельцев («лиц, обладающих значительным контролем») не только те компании, чьи Читать далее

70 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

Какими бы благими намерениями не оправдывались действия по обеспечению глобальной налоговой прозрачности, на деле же процесс представляет собой перераспределение средств глобального масштаба. Те средства, которые раньше находились в распоряжении частных лиц, теперь должны перейти к правительствам стран мира. Так как состоятельные частные лица часто доверяют управление своим состоянием специалистам индустрии Wealth Management, именно эта отрасль Читать далее

85 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Tax avoidance in Scandinavia higher than expected html   Уровень уклонения от налогообложения в Скандинавских странах значительно выше, чем предполагалось Международные эксперты и аналитики продолжают муссировать популярную тему уклонения от налогообложения, основываясь на известных документах «Панамских бумаг» и других рассекреченных материалах, предшествующих мировой утечке оффшорных данных. Эксперты из США и Скандинавских стран решили исследовать данные Читать далее

67 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Первые результаты усиления контроля по налогам и сборам, касающихся уклонений от уплаты налогов, приносят Канаде первые результаты значительных поступлений в бюджет. Дополнительные миллиарды правительство планирует вложить в реализацию программ по противодействию налоговым уклонениям. Постоянный Комитет по Финансам (Standing Committee on Finance) в Канаде дал распоряжение Канадскому Агентству Доходов (CRA) тщательней проанализировать информацию «панамских бумаг», которые Читать далее

69 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговое Резидентство

РФ включена Гонконгом в список партнеров для автоматического обмена информацией Департамент внутренних доходов Гонконга опубликовал на своем официальном сайте список стран, с которыми с 2018 года начнется автоматический обмен налоговой информацией (за период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года). В данный список вошла и Российская Федерация. Это означает, что теперь Россия Читать далее

114 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

В последних числах мая 2017 года Жан-Клод Юнкер – Президент Европейской Комиссии был вызван в Европарламент на Комитет PANA для дачи показаний в плане расследований уклонения от налогов, основанных на данных «Панамских бумаг». Какую-либо причастность к правонарушениям чиновник отрицает. Комитет PANA был создан в европейском парламенте после скандала «Панамских бумаг» в апреле 2016 года. Задачи Читать далее

71 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Инна Рябуха update folder_open Деофшоризация

Швеция и Нидерланды присоединились к растущему списку стран, требующих назвать клиентов швейцарского банка UBS, чтобы проверить, платили ли они налоги. Недавно выяснилось, что Швеция и Нидерланды подали административные запросы швейцарским властям с просьбой назвать имена своих граждан, которые владеют счетами в UBS в Цюрихе, чтобы выяснить, платили те налоги или нет. Ранее подобные запросы также Читать далее

114 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

За звание «истинного патриота» Великобритании борются две самые крупные и влиятельные партии страны – партии консерваторов и лейбористов. В канун выборов в парламент каждая из них пытается преподнести общественности доказательства своего профессионализма, как в области развития страны, так и в борьбе с уклонениями от налогообложения и коррупцией. Политическая борьба в Великобритании обостряется особенно ближе к Читать далее

85 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Новости об Оффшорах

Deutsche Bank принял решение покинуть Латвию и Эстонию. С чем это связано и как скажется на латвийских банках, и, разумеется, на иностранных вкладчиках? Проблемный Deutsche Bank За последнее время Deutsche Bank получил несколько тяжёлых ударов по репутации и карману. Его обвинили в помощи при отмывании денег, в махинациях и налоговых уклонениях. А следом выписали штрафы Читать далее

140 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшорная Мудрость

Великобритания вводит реестр бенефициаров. При этом он является публично доступным. Уже сегодня ведутся активные споры между сторонниками защиты данных и полной прозрачности. Чего ждать и каким образом возможно сохранить анонимность пользователям английских и не только компаний? Данные о владельцах-бенефициарах Британских компаний и партнёрств до 30 июня 2017 года необходимо внести в реестр лиц со значительным Читать далее

141 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Международная организация, работающая в области межправительственного валютно-кредитного сотрудничества, сделала свои замечания относительно финансовой «прозрачности» Панамы. Ежегодно МВФ проводит консультации с правительством Панамы и обсуждает экономическую и политическую обстановку в стране. Экономические перспективы государства Исследования проводятся на основе IV статьи Устава МВФ, которая определяет международные стандарты и методы, необходимые для эффективного обмена товарами, услугами и капиталами Читать далее

68 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения, Новости об Оффшорах, Оффшорные Юрисдикции

Автоматический обмен налоговой информацией со всем миром – вот чем пугают налогоплательщиков не только в России, но и по всему земному шару. В России, конечно, особенно. Но что, если автоматического всеобъемлющего обмена не будет? И вообще почему возникла столь кощунственная мысль? Ситуация проста: в этом году начнутся первые передачи данных, а в следующем 2018 годe Читать далее

328 просмотров всего, сегодня нет просмотров

Контролируемые иностранные компании

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшор для Новичков, Оффшорная Мудрость

Закон о Контролируемых иностранных компаниях изменил бизнес-ландшафт в России. Контролируемые иностранные компании – новое понятие для российских законов и в то же время новое испытание для бизнеса. В этом материале мы максимально подробно и человеческим языком, без казённости бюрократов, разберём что же такое контролируемые иностранные компании (КИК), кто попадает под действие закона, какие сложности он Читать далее

366 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

В Париже 12 мая между Ливаном и ОЭСР была подписана Конвенция «О взаимном предоставлении административной помощи в налоговых вопросах». Со стороны Ливана документ подписал Временный поверенный в делах посольства Ливана господин Ghady El Khoury, а со стороны ОЭСР Заместитель Директора юридического отдела госпожа Josée Fecteau. Конвенция ОЭСР была разработана организацией ОЭСР и странами G20 ещё Читать далее

108 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Торговля краденой информацией у компании «Моссак Фонсека» набирает популярности у «анонимов» и находит поддержку в Германии. Глобализация борьбы с уклонением от налогообложения даёт возможность анонимным информаторам зарабатывать на незаконно полученных документах. Власти Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия купили информацию у анонимного источника, которая была в электронном виде на флэш накопителе. По заявлению Министра Финансов Северной Рейн-Вестфалии Читать далее

144 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные Читать далее

132 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

После скандала с «Панамскими бумагами» в апреле 2016 года Европарламент уделяет много внимания исследованиям заморских территорий стран ЕС и Великобритании. Была проделана работа по выявлению и устранению причин уклонения от налогообложения и «отмывания денег» в финансовом секторе. Ещё в октябре 2016 года Комитет по расследованию «отмывания денег» и уклонения от налогообложения (PANA), принял решение об Читать далее

156 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения, Новости об Оффшорах

ОЭСР официально обновила список двухсторонних соглашений по автоматическому обмену налоговой информацией. Теперь их более 1800 и число продолжит расти. К тому же в ОЭСР запустили систему отчётности, которая позволит сообщать о наличии схем, которые помогают уклонится от CRS. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) создала единый Стандарт обмена информацией (CRS). В рамках правил ОЭСР осуществляется Читать далее

424 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Европейская комиссия предложила новую версию чёрного списка стран, в которых высокий риск отмывания денег. Однако комитет по экономическим и монетарным отношениям отказался его принимать. Причина: он слишком короткий! Европейский Союз составляет свои чёрные списки по разным направлениям.  В этом году планируют опубликовать список стран-офшоров, в который очень тяжело не включать участников Еврозоны. Также обсуждается список Читать далее

174 просмотров всего, сегодня нет просмотров