Деофшоризация

Фильтр:

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

В Париже 12 мая между Ливаном и ОЭСР была подписана Конвенция «О взаимном предоставлении административной помощи в налоговых вопросах». Со стороны Ливана документ подписал Временный поверенный в делах посольства Ливана господин Ghady El Khoury, а со стороны ОЭСР Заместитель Директора юридического отдела госпожа Josée Fecteau. Конвенция ОЭСР была разработана организацией ОЭСР и странами G20 ещё Читать далее

57 просмотров всего, 18 просмотров сегодня

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Торговля краденой информацией у компании «Моссак Фонсека» набирает популярности у «анонимов» и находит поддержку в Германии. Глобализация борьбы с уклонением от налогообложения даёт возможность анонимным информаторам зарабатывать на незаконно полученных документах. Власти Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия купили информацию у анонимного источника, которая была в электронном виде на флэш накопителе. По заявлению Министра Финансов Северной Рейн-Вестфалии Читать далее

64 просмотров всего, 6 просмотров сегодня

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные Читать далее

62 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

После скандала с «Панамскими бумагами» в апреле 2016 года Европарламент уделяет много внимания исследованиям заморских территорий стран ЕС и Великобритании. Была проделана работа по выявлению и устранению причин уклонения от налогообложения и «отмывания денег» в финансовом секторе. Ещё в октябре 2016 года Комитет по расследованию «отмывания денег» и уклонения от налогообложения (PANA), принял решение об Читать далее

68 просмотров всего, 7 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения, Новости об Оффшорах

ОЭСР официально обновила список двухсторонних соглашений по автоматическому обмену налоговой информацией. Теперь их более 1800 и число продолжит расти. К тому же в ОЭСР запустили систему отчётности, которая позволит сообщать о наличии схем, которые помогают уклонится от CRS. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) создала единый Стандарт обмена информацией (CRS). В рамках правил ОЭСР осуществляется Читать далее

254 просмотров всего, 15 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Европейская комиссия предложила новую версию чёрного списка стран, в которых высокий риск отмывания денег. Однако комитет по экономическим и монетарным отношениям отказался его принимать. Причина: он слишком короткий! Европейский Союз составляет свои чёрные списки по разным направлениям.  В этом году планируют опубликовать список стран-офшоров, в который очень тяжело не включать участников Еврозоны. Также обсуждается список Читать далее

128 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по 2015 год. Каймановы острова, демонстрируя свою приверженность международным стандартам, решили показать Читать далее

48 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Спецслужбы Европейского Союза намерены впредь контролировать российские активы на Кипре. Предварительные исследования показали, что на территории стран ЕС российские криминальные структуры незаконно «отмывают деньги» и легализуют их через русскоязычные общественные организации. Европейский Совет по Международным Отношениям (ECFR), который занимается аналитикой вопросов внешней политики и безопасности в ЕС, провёл исследования на предмет «отмывания грязных денег» в Читать далее

99 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Латинскую Америку до сих пор продолжает будоражить судебные разбирательства после резонанса «Панамских бумаг» апреля 2016 года. Расследование громкого дела строительной компании «Odebrecht» в Бразилии повлекло арест главных «виновников» скандала Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Дело продолжается Стало известно, что учредители панамской компании «Моссак Фонсека», которые проходят подозреваемыми в бразильском уголовном деле по отмыванию денег и Читать далее

66 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация, Защита Активов

Генеральный прокурор России отчитался о результатах работы за 2016 год. Среди прочего внимание он уделил вопросам борьбы с коррупцией, с нелегальным выводом средств за границу. По данным Юрия Чайки прокуратуре удалось найти лишь 12 иностранных счетов у чиновников. Означает ли это, что прокуратура не сможет найти ваши секретные счета и не обложит активы налогами вместе Читать далее

157 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация

Стандарты CRS, которые многие финансовые учреждения обязались выполнить с мая по июнь месяц 2017 года, сталкиваются с первыми проблемами. Недостаточное техническое обеспечение и отличия модели по сбору информации в разных юрисдикциях, грозит «первопроходцам» штрафами и потерей репутации. Мультимедийная платформа SOVOS, которая представляет технологии для расширения мирового бизнеса по стандартам CDOT, FATCA и CRS, на днях Читать далее

79 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Несколько дней назад на Мальте состоялась неформальная встреча Совета по Экономическим и Финансовым вопросам (ECOFIN) ЕС. Горячая дискуссия разгорелась вокруг темы реального внедрения общих налоговых правил в пределах Европейского Таможенного Союза. Поводом для таких обсуждений стало недавнее выступление перед евродепутатами Министра Финансов Мальты Edward Scicluna, который также является Председателем ECOFIN. В своём интервью журналистам он Читать далее

57 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Банки

Окончательное решение Верховного Суда Швейцарии состоит в отказе предоставления банковской информации государственным органам Франции. Информация, полученная незаконным способом в стране, не может передаваться или оглашаться. Швейцария отказывает Франции в предоставлении банковской информации На прошлой неделе Федеральный Верховный Суд Швейцарии подтвердил решение административного суда от 15 сентября 2015 года. Этот вердикт был ответом на апелляцию французских Читать далее

123 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Налоги в Оффшоре, Оптимизация Налогообложения

Великобритания признана законодательницей мод в сфере борьбы с налоговыми уклонениями. Однако реальные цифры налоговой службы показывают, что ежегодно казна недополучает миллиарды фунтов стерлингов из-за частичного или полного уклонения от налогов. Но рекомендации всему свету раздаёт с удовольствием. HMRC борется с частичным уклонением и проигрывает полному Ежегодно любая налоговая служба ставит перед собой план по сбору Читать далее

218 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация, Недвижимость в Оффшоре

Великобритания опубликовала проект Государственного Реестра бенефициарных владельцев собственности (PSC register) для иностранных компаний. Британцы претендуют на то, что они станут первой страной в мире, которая введёт подобный реестр. Таким образом, Великобритания надеется усилить своё лидерство на международной арене в области «прозрачности» и борьбы с коррупцией. Планы по созданию такого реестра появились ещё в мае 2016 Читать далее

124 просмотров всего, 7 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Новости об Оффшорах

Швейцарские банки не оставляют в покое. Второй по величине Credit Suisse подвергся одновременному обыску в 5 странах мира: в Великобритании, Германии, Нидерландах, Ф ранции и Австралии. Налоговые службы искали информацию о потенциальных налоговых уклонистах и преступниках, что отмывают деньги. Сразу после этого события банк заявил о своей «нулевой толерантности» к налоговым уклонениям и мошенничеству. Налоговые Читать далее

224 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Новости об Оффшорах

Шведское правительство в растерянности: власти собирают настолько много налогов, что их приходится возвращать, да ещё с процентами! В чём причина и как с этим быть? Платить налоги выгодней, чем хранить в банке Вот к чему приводят отрицательные процентные ставки в банках. Центральный банк Швеции ввёл отрицательную ставку по депозитам – она составляет -0,5% (минус полпроцента). Читать далее

132 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Деофшоризация, Новости об Оффшорах, Оффшорные Компании

Руководства по реестрам бенефициаров и номинальных директоров в Сингапуре уже опубликованы Всем, у кого есть сингапурская компания, стоит знать, что руководства по ведению реестров контроллеров и номинальных директоров уже опубликованы. 31 марта 2017 года в Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство о партнерствах с ограниченной ответственностью и компаниях, которое предписывает партнерствам и компаниям вести Читать далее

91 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация, Новости об Оффшорах, Оффшорные Юрисдикции

Ещё в начале февраля 2016 года правительство Нидерландов заявило о разработке проекта Закона Реестра бенефициарных владельцев. Причиной для запуска этого проекта послужило не только желание соответствовать международным стандартам прозрачности, но и требования Директивы от ЕС. Тогда в своём письме к парламенту Нидерландов правительство разъяснило, что планирует создать Реестр бенефициарных владельцев (юридических лиц). Принцип включения Реестр Читать далее

104 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация

Сегодня, как никогда, актуально выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Мировая глобализация экономики имеет цель увеличить активность стран, ликвидируя при этом инвестиционные и таможенные ограничения, другие барьеры, а также создавая новые свободные зоны для предпринимательства и единую валюту. По логике вещей, для плодотворного развития процесса глобализации следует обеспечить «прозрачность» финансовых отношений. Дальше, нужно достичь Читать далее

273 просмотров всего, 6 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство, Оффшорные Юрисдикции

В марте 2017 года Каймановы острова приняли сразу несколько поправок, которые ужесточили правила игры в юрисдикции. Среди наиболее ярких регистр бенефициаров, отчётность для обмена информацией в рамках CRS и увеличившиеся штрафы для компаний и директоров. Кайманы являются популярным финансовым и бизнес-центром, где сосредоточились серьёзные силы. Острова предлагают гибкое законодательство, развитую инфраструктуру и отличных специалистов. Однако Читать далее

154 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация, Новости об Оффшорах, Оффшорные Юрисдикции

В Швейцарии проходят переговоры и консультации между представителями Министерства Финансов России и Швейцарии. Чиновники двух стран подготавливают к подписанию окончательное соглашение, которое поможет реализовать план BEPS, разработанный на основе стандартов ОЭСР. Глобализация мировой экономики, реформирование государственных законодательств и приведение их к общим международным стандартам. Такие процессы мы все наблюдаем на протяжении уже нескольких лет. Согласно Читать далее

210 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

В феврале 2017 Международная торговая палата (The International Chamber of Commerce, ICC) опубликовала доклад, который должен стать своеобразным руководством для международного бизнеса в области “ответственной” налоговой политики. Поводом для публикации руководства послужила общая атмосфера недоверия между обществом и крупными транснациональными компаниями, а также между представителями бизнеса и налоговых служб. Суть руководства сводится к необходимости эффективного Читать далее

109 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

О том, что Индия провела по-своему самую эффективную процедуру борьбы с наличностью мы писали не раз. Однако страна не останавливается на достигнутом и уже внесла свежие налоговые законопроекты и даже поправки в них ради борьбы с наличностью и уклонением от налогов. Индия: самая эффективная борьба с наличностью В конце 2016 года Индия провела самую масштабную Читать далее

141 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Юрисдикции

Несколько дней назад в Брюсселе состоялось очередное заседание делегатов Евро-Латиноамериканской парламентской Ассамблеи (EvroLat). Панаму представляла Вице-президент и Министр иностранных дел страны Изабель де Альварадо (Isabel De Saint Malo de Alvarado). Помимо доклада перед депутатами, в повестку дня  Изабель де Альварадо входила также встреча с Президентом Парламента ЕС Антонио Таяни, и Вице-президентом Валдисом Домбровкисом. Важность этих Читать далее

126 просмотров всего, 4 просмотров сегодня