Деофшоризация

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Иностранные Банковские Счета

России уже угрожали, что из-за её политики стране отключат межбанковскую систему переводов SWIFT. И Россия ответила тем, что создала дублирующую систему для платёжных карт. Глава ЦБ заверила президента, что Россия сможет пережить отключение системы SWIFT. К сожалению, сегодня действительно есть риски, что Россию отключат – чтобы деньги не отмывали… Россия переживёт и без SWIFT Глава Читать далее

33 просмотров всего, 33 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Иностранные Банковские Счета, Оптимизация Налогообложения

В какие страны чаще всего выводят деньги россияне? В Швейцарию, Латвию, в США. Но безопасно ли это, особенно сейчас, когда Россия ведёт переговоры по обмену информацией? Какие существуют альтернативы и как их найти? Читайте об этом в данном материале! Куда утекают деньги: рекорд Швейцарии и другие страны Согласно статистике Центрального Банка России, Швейцария остаётся наиболее Читать далее

37 просмотров всего, 37 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Иностранные Банковские Счета

Банки в 96 странах, в том числе крупнейшие банки мира, вовлечены в скандальное расследование по так называемой «молдавской схеме». Банки Германии, Великобритании, США и других стран были вовлечены в незаконную деятельность, которая раскрылась. Теперь у россиянина или жителя СНГ практически не осталось шанса открыть иностранный банковский счет самостоятельно. Банковские счета – удобный и надёжный инструмент. Читать далее

186 просмотров всего, 106 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация

СМИ Канады решили, что Канадское правительство предлагает амнистию состоятельным лицам, которые пользовались офшорными схемами по уклонению от налогов. Однако министр финансов опровергает это и объясняет, что Канада активно борется с уклонениями, не позволяет им появляться вновь. Только в 2017 году власти Канады планируют собрать дополнительно 13 миллиардов благодаря проверкам и аудитам. Почему этому вопросу уделают Читать далее

68 просмотров всего, 7 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорная Мудрость

В конце 2016 года китайская банковская система по размеру превысила банковскую систему ЕС. Теперь она крупнейшая по объёму активов. Эксперты считают, что это указывает и на усиление влияния Китая на мировую экономику, и на его зависимость от долгов. Как это скажется на мировой экономике? К концу 2016 года суммарная стоимость активов китайских банков достигла 33 Читать далее

56 просмотров всего, 7 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация

2017 год можно смело назвать тем временем, когда Швейцария, одна из самых секретных банковских юрисдикций, попрощалась со своей банковской тайной. В силу вступило Соглашение по обмену информацией, начался сбор данных и уже в 2018 первые порции данных об иностранных вкладчиках уйдут к налоговикам других стран. Швейцария стала первой страной, которая ввела закон о защите банковской Читать далее

149 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оптимизация Налогообложения

Все консультанты в Великобритании, которые помогают своим состоятельным клиентам не платить положенные по закону налоги, будут сурово наказаны. Юристы, бухгалтера, банкиры и прочие рискуют с июля 2017 года получить штраф в размере до 100% от суммы, на которую помогли уклониться своим клиентам. Канцлер казначейства Филип Хэммонд сообщил, что не только уклонистов, но и помощников по Читать далее

153 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация, Новости об Оффшорах

Европарламент хочет ужесточить ответственность юристов, банкиров и бухгалтеров в случае их участия в оффшорных схемах. Европейская Комиссия PANA, после известного панамского скандала, пытается внести изменения в международное право, затрагивающие три известные профессии. Скоро исполнится год после того, как на международном финансовом рынке произошло громкое событие под названием «Панамские бумаги». Скандал показал всему миру причастность известных Читать далее

147 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Политика Испании в вопросах штрафов к тем, кто не сообщил или ошибся в декларации об иностранных активах, напугала даже Еврокомиссию. Чиновники посчитали суровые наказания несоизмеримыми со степенью проступка и попросили аргументировано ответить. Или через 2 месяца Испанию попросят прийти в суд. Деофшоризация в стиле испанской инквизиции И хотя жестокость настоящей испанской инквизиции никогда не шла Читать далее

159 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация

ФНС уверяет российский бизнес: использовать офшоры небезопасно. Это подаётся под таким соусом, будто сам по себе офшор уже является нарушением. Поэтому стоит рассмотреть несколько моментов, почему не стоит безоговорочно верить пропаганде ФНС. А иначе, чем пропагандой происходящее назвать нельзя. Офшоры вне закона? Самый первый пункт: информация со стороны ФНС приобретает особый оттенок. Использование офшоров преподносится Читать далее

196 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация

О борьбе с наличностью мы часто говорим на страницах портала. Эта тема вызывает определённые опасения. И к этим опасениям присоединяется всё больше экспертов. Под красивой маской светлого общества прячется очередная попытка контролировать каждого. Среди экспертов и российский учёный-экономист, профессор и доктор экономических наук Валентин Катасонов. Он прямым текстом называет складывающуюся ситуацию электронно-банковским концлагерем. Мы с Читать далее

211 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Во Франции начался суд по делу France Offshore, в рамках которого изучат потенциальное уклонение от налогов в размере 760 миллионов евро. Обвиняемых в преступлении 15 лиц, как физических, так и юридических. Среди них, как французские граждане и компании, так и Латвийский банк Rietumu Banka. Расследование по этому делу началось давно. Ещё в 2012 году главе Читать далее

110 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос смягчения деофшоризации в России. Причиной послужило письмо бизнес-защитника Бориса Титова. По мнению омбудсмена нынешняя жёсткая политика приводит к оттоку бизнеса и предпринимателей за пределы России. Борис Титов отправил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву официальное письмо. В нём защитник прав бизнеса настаивает на том, что необходимо смягчить существующее деофшоризационное законодательство, поскольку оно Читать далее

110 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Международная Конвенция об оказании административной помощи в области налогообложения, которая была подписана Панамой и ОЭСР в октябре 2016 года была ратифицирована парламентом страны 14 февраля 2017 года. На сегодня её подписали 107 стран мира. Заключённая Конвенция между странами подписантами является международным договором, направленным на борьбу с уклонением от налогообложения. Панама всегда подчёркивала свою приверженность к Читать далее

94 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

В начале февраля 2017 года правительство Индии приняло решение ввести суровые карательные меры в отношении подставных компаний. Среди таких мер — замораживание банковских счетов, а также вычеркивание из реестра тех компаний, которые в течение долгого времени не осуществляли какую-либо деятельность. Дисциплинарные наказания грозят также профессиональным консультантам, которые оказывали содействие в создании подставных компаний. Причиной для Читать далее

112 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Юрисдикции

Великобритания вынуждает свои офшоры покончить с секретностью. Но некоторые из них, такие как Бермуды, готовы отстаивать собственные интересы до конца. Тем более власти островов уверены, что Великобритания сама по себе остаётся офшором, который придерживается двойных стандартов. Великобритания возглавляет Крестовый поход против офшорной секретности. В рамках этого движения разные политические партии предлагают новые законопроекты. Очередные поправки Читать далее

175 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале Читать далее

147 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Деофшоризация в России продолжается и уже с этого года предполагается, что данные о российских вкладчиках за рубежом собирают для автоматической передачи в 2018 году. При этом ясно видно, что линию поведения по отношению к владельцам иностранных компаний, счетов, активов российские власти до конца не сформировали. И бизнес начал действовать самостоятельно. В конце 2016 года, согласно Читать далее

187 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация, Платежные системы в оффшоре

19 января 2017 года действующая при Казначействе США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN оштрафовала компанию Western Union Financial Services Inc. (WUFSI) на $184 миллиона. Причиной послужили нарушения, допущенные компанией в области противодействия отмыванию денег в период времени до 2012 года. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма становится приоритетной задачей во многих развитых Читать далее

107 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Счётный комитет в Великобритании уверен, что Налоговая служба Её Величества не справляется с налоговыми уклонениями среди высокообеспеченных лиц. Состоятельные лица в последний отчётный год заплатили на 1 миллиард меньше, чем в 2009 году, когда их выделили в отдельную группу. В комитете уверены, что неудачи с богатыми снижают доверие к налоговой системе в целом. Ещё осенью Читать далее

115 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация

1 февраля 2017 года правительства 92 стран по всему миру получили письма от ЕС с уведомлением о том, что они будут тщательно проверяться в связи с возможным включением в “черный список” в качестве налоговых гаваней. В ЕС планируют опубликовать такой список уже в сентябре 2017 года. Критерии оценки государств, в свою очередь, были разработаны в Читать далее

369 просмотров всего, 7 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) регулярно проводит оценку работы государств в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В начале 2017 года был опубликован доклад по результатам оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма острова Мэн. В целом, MONEYVAL постановил: правовая база острова Мэн в этой Читать далее

156 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Антон Силуанов, министр финансов России, сообщил, что было бы разумно ограничить использование наличности в стране. Это помогло бы со сборами налогов и сделало бы систему более прозрачной. Однако первый вице-премьер Игорь Шувалов опроверг информацию о том, что уже идёт разработка подобных предложений. Неделю назад появилась информация о том, что Минфин считает разумным подумать о сокращении Читать далее

112 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Лишь треть владельцев иностранных компаний в России отчитались о них перед ФНС. Это явный показатель того, что деофшоризация далека от оглушительного успеха. Поэтому власти рассчитывают на автоматический обмен информацией. Но поможет ли он? Россиянам-владельцам иностранных компаний необходимо отчитаться и впервые заплатить налоги с доходов. Физические лица выплатят государству 13%, а юридические – 20%. На добровольное Читать далее

173 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Налоговая служба Израиля подтвердила, что получила от американских коллег информацию о 35 000 израильских вкладчиках в США. Это произошло в конце прошлого года в рамках двустороннего обмена информацией по FATCA. В сентябре 2016 года Израильский суд приостановил действие закона FATCA на территории страны. Тогда было решено, что действие FATCA противоречит местным законам, несмотря на крайний срок Читать далее

159 просмотров всего, сегодня нет просмотров