Всего постов: 550 Фильтр:
Украина включили Латвию, Эстонию и ещё 17 стран в список оффшоров

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 17, 2018
Метки:


С 1 января 2018 года на Украине в силу вступили поправки, которые увеличили список оффшоров. Теперь Латвия, а также Грузия, Доминика, Мальта, Эстония и Сингапур включены в оффшорный список, что превращает сделки с этими государствами в контролируемые для целей трансфертного ценообразования. Обновлённый оффшорный список Украины На Украине обновился оффшорный список. Теперь в нём на 19
Читать далее

санкции вернут выведенные из России деньги обратно

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 17, 2018
Метки:


Новые санкции против России могут появиться уже в ближайшие 1-2 месяца. Готовы ли олигархи вернуть выведенные ранее деньги обратно в Россию? Или рискнут счетами за рубежом, лишь бы не возвращать активы даже по новой амнистии? Западные санкции против России не ослабевают. С каждым годом придумывают новые пункты для запрета и расширяют список лиц, с которыми
Читать далее

ЕС готова использовать чёрный список оффшоров

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 16, 2018
Метки:


Переговоры по Brexit продолжаются, а ставки всё также высоки. Великобритания и ЕС переходят к второму этапу, к обсуждению торговли. И именно здесь, по данным британской газеты, у Европы есть инструмент давления на Королевство: её оффшорные территории. По данным источника газеты Independent, ЕС готова использовать карту чёрного списка при переговорах по Брексит. По данным европейских чиновников,
Читать далее

Автоматический обмен ещё не совсем готов

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 15, 2018
Метки:


ФНС подготовила форматы обмена информацией в рамках автоматического обмена данными по Стандарту ОЭСР. Налоговики предлагают организациям финансового рынка протестировать предложение на удобство. При этом многие банки не готовы к обмену информацией и могут не успеть в срок, за что им грозят миллионные штрафы. Банки не успевают подготовиться к автоматическому обмену По требованию ФНС, банки и
Читать далее

Вступление в силу новых правил Директивы ЕС

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 11, 2018
Метки:


С января 2018 года в Европейском Союзе вступает в силу закон, предоставляющий доступ всем национальным налоговым органам стран-членов ЕС к налоговым данным. Новые правила администрирования, внесённые в Директиву 2011/16 / EU, в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов предоставляют возможность каждому государству ЕС получить информацию о бенефициарных владельцах компаний и их активах в ЕС.
Читать далее

компания Appleby предъявляет иск

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 9, 2018
Метки:


Юридическая компания Appleby, сервер которой пострадал от взлома хакеров на Каймановых островах, предъявляет судебный иск британским издательствам Guardian и BBC за незаконное разглашение конфиденциальной информации. Представители же средств массовой информации не считают себя виновными и будут защищаться в суде. Компания Appleby требует справедливости закона После того как немного утихомирились СМИ, распространяя сенсационную информацию о «несметных»
Читать далее

Реестр бенефициарной собственности на Мальте

person Pavel Maslov update Январь 8, 2018
Метки:


В свете соблюдения Четвёртой Директивы ЕС, которая направлена на повышение налоговой «прозрачности», борьбу с «отмыванием денег» и финансированием терроризма, Мальта принимает решение введения Реестра бенефициарной собственности. Содержание Реестра бенефициарной собственности (UBO Register) Мальты Благодаря созданному реестру бенефициарной собственности, правительство будет иметь полную информацию о физическом лице, которое владеет и управляет собственностью, зарегистрированной на Мальте. Являясь
Читать далее

Компании и LLC

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 8, 2018
Метки:


На Кайманах недавно были внесены поправки и изменения в правила Закона о ведении реестра бенефициарных владельцев для компаний и LLC, вступившего в силу с июля 2017 года. Эти изменения означают, что ряд структур, которые ранее не попадали под действие закона теперь обязаны вести реестр бенефициарных владельцев Каймановых островов, и регулярно обновлять заявленные данные. Также наоборот
Читать далее

легализовать активы в Израиле

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 8, 2018
Метки:


Израильское Налоговое Управление (Israeli Tax Authority (ITA)) 12 декабря 2017 года опубликовало программу налоговой амнистии (Voluntary Disclosure Procedure), которой могут воспользоваться налоговые резиденты Израиля для легализации своих зарубежных активов в стране. Последний шанс от налоговой Израиля Программа амнистии подразумевает добровольное раскрытие информации о необъявленных активах потенциальных налоговых резидентов Израиля. Программа имеет цель урегулировать вопросы финансовой
Читать далее

правила и законы на Каймановых островах

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Второго октября 2017 года на Каймановых островах вступили в силу ряд обновлённых законов, которые направлены на гармонизацию нормативных актов страны с правилами международной финансовой системы. Каймановы острова всегда подчёркивали свою приверженность к соблюдению международных стандартов и рекомендаций FATF, поэтому все нововведения максимально соответствуют требованиям борьбы против «отмывания денег». Основные изменения, внесённые в законодательство Каймановых островов
Читать далее

Работа MONEYVAL в Ватикане

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы
Читать далее

законопроект о введении в стране Регистра

person Pavel Maslov update Декабрь 14, 2017
Метки:


Министр Финансов Люксембурга и Министр Юстиции 6 декабря 2017 года представили общественности проект закона, который вводит в стране Регистр бенефициарных владельцев (REBECO) и Трастовый Регистр для юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикции Люксембурга. Законопроекты Люксембурга Такое решение правительства Люксембурга связано с выполнением Четвёртой Директивы ЕС, которая направлена на борьбу с «отмыванием денег» и противодействием финансированию терроризма.
Читать далее

Евросоюз внес в черный список Арабские Эмираты.

person Marina Lermontova update Декабрь 12, 2017
Метки:


ЕС опубликовал «черный список» оффшоров, которые не раскрывают бенефициаров или утаивают налоговую информацию. В этом списке и ОАЭ. Выводить средства в такие юрисдикции станет сложнее. Рассмотрим, что это означает, и как будет работать новый инструмент. ЕС опубликовал «черный список» и «серый список» оффшоров. Какие страны кроме ОАЭ попали в черный список? Европейский союз опубликовал свой
Читать далее

Безналоговый Возврат

person Jurij Okunev update Декабрь 11, 2017
Метки:


Возможность вернуть иностранные активы в Россию без дополнительного налогообложения истекает в конце 2017 года. Велик шанс, что некоторые не успеют сделать все необходимые шаги. В том числе из-за плохой погоды. Льготы заканчиваются, деофшоризация продолжается В 2015 году в силу вступил так называемый закон о деофшоризации или о контролируемых иностранных компаниях. Он требовал или отчитываться об
Читать далее

Райские бумаги

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 8, 2017
Метки:


Персонал украинской аналитической системы «YouControl» сообщил на днях информацию о новых документах «Райских бумаг», где фигурируют 68 налоговых резидентов Украины. Как и во многих публикациях журналистов, описывающих так называемые «Райские бумаги» мало или вообще нет никакой конкретики. За исключением названий компаний или некоторых фамилий. Как объясняют это сами журналисты Международного Консорциума это связано с тем,
Читать далее

IT-гигант выплатит штраф по налогам в пользу Ирландии

person Jurij Okunev update Декабрь 7, 2017
Метки:


После долгих согласований и уточнений, наконец стало известно, что американский IT-гигант выплатит штраф по налогам в пользу Ирландии в размере 13 миллиардов евро. Стартовые выплаты планируются уже на первый квартал 2018 года. Полтора года назад Европейская комиссия постановила, что Apple необходимо выплатить рекордную сумму налогов, которые накопились в связи с особыми договорённостями между Ирландией и
Читать далее

как вернуть активы назад в страну

person Jurij Okunev update Декабрь 7, 2017
Метки:


Информационные агентства сообщили о предложении выпустить специальные бонды, которые позволят вернуть иностранные активы состоятельных граждан обратно в Россию, причём сделать это в валюте. Идея возникла в связи с приближающимся отчётом о российских олигархах и потенциальным введением новых санкций против российской элиты. Необычное предложение по защите активов состоятельных россиян Агентство Reuters сообщило о предложении, которое сделали
Читать далее

штраф ФНС

person Jurij Okunev update Ноябрь 30, 2017
Метки:


Скандально известный штраф ФНС в размере 31 миллиона рублей на средства, которые попали под американские санкции, решено оставить в силе. Мосгорсуд отклонил апелляцию Николая Кузнецова, чьи деньги были заморожены американским банком в 2014 году. Как защитить себя от повторения подобного сценария? ФНС круче США наказывает россиян В 2014 году США ввели против России санкции, в
Читать далее

анонимность банковских счетов

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 24, 2017
Метки:


Папа Франциск начал компанию по обелению репутации Ватикана, по сокращению анонимности и повышению прозрачности дел Святого Престола, особенно в финансовой сфере. Однако не все силы внутри Ватикана согласны с решением понтифика и поговаривают, что тяга к честности может стоить Папе его престола. В этом году Банк Ватикана или более правильно Институт Религиозных дел (Istituto per
Читать далее

Налоговая служба HMRC

person Jurij Okunev update Ноябрь 24, 2017
Метки:


Налоговая служба Великобритании предлагает последнюю возможность задекларировать свои оффшорные активы и избежать крупных штрафов. Согласно новому законодательству всем тем, кто не успеет раскрыть данные до 30 сентября 2018 года, грозит штраф до 200% от задолженной суммы налога. Деофшоризация по-английски Великобритания – страна контрастов. С одной стороны, Британские бывшие или нынешние колонии и территории являются крупными
Читать далее

Борьба с коррупцией

person Jurij Okunev update Ноябрь 23, 2017
Метки:


Ноябрь 2017 ознаменовался различными важными событиями. Одно из них, о котором пока что было мало информации на портале OffshoreWealth, – это антикоррупционная компания в Саудовской Аравии под предводительством наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Хотим обратить внимание на данное событие, поскольку происходящее может случится практически в любой стране и особенно в таком государстве, как Россия. 100
Читать далее

Счет В Иностранном Банке

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 22, 2017
Метки:


Банковская система России оказалась под санкциями, вместе с оборонным, нефтедобывающим и прочими секторами экономики. Причём под удар попали крупнейшие банки страны с государственным капиталом. Некоторые из них пытаются добиться послаблений, но эксперты уверены, что ничего не изменится в ближайшем будущем. Сбербанк и ВТБ пытаются восстановить своё имя и освободиться от санкций через слушанья в Суде
Читать далее

безналоговое или низконалоговое законодательство

person Pavel Maslov update Ноябрь 20, 2017
Метки:


Комитет PANA, который создан в Парламенте ЕС в целях расследования последствий «Панамских бумаг», резко раскритиковал работу Европейской Комиссии. Основные претензии были высказаны в адрес высокопоставленных европейских чиновников, которые не торопятся работать над созданием «чёрного списка» несоответствующих юрисдикций. Основные рекомендации Комитета PANA 13 ноября 2017 года в Брюсселе состоялось очередное заседание Комитета PANA. Более года комитет
Читать далее

Минфин предлагает привлекать инвестиции с населения

person Jurij Okunev update Ноябрь 21, 2017
Метки:


Зимой 2018 года США могут внедрить новый раунд экономических санкций против России. Минфин готовится к такому повороту заранее и предлагает меры по противостоянию. Одна из них – привлечение средств от россиян, если будет перекрыто финансирование со стороны иностранных инвесторов. На данный момент западные инвесторы являются главным кредитором российского правительства. За 2 года они приобрели долговые
Читать далее