Всего постов: 586 Фильтр:

«Чёрный список» ЕС уменьшится ещё на две страны


«Чёрный список», ЕС был составлен в декабре 2017 года, чтобы противостоять агрессивному налоговому планированию и уклонениям от уплаты налогов в оффшорах. Этот список возник вследствие оффшорных утечек Панамских бумаг 2016 года и Райских документов 2017 года. Продвижение «прозрачности» в глобальном масштабе Большое количество международных компаний и частных лиц стали известны на весь мир тем, что […]

Читать далее
Совет Европы без обсуждения утвердил Пятую директиву ЕС

Пятая Директива ЕС расширяет сферу деятельности регулирующих органов Европейского Союза


Совет Европы 4 мая 2018 года принял Пятую Директиву по борьбе с «отмыванием денег» (AMLD5). Текст, принятый Советом Европы, за исключением редакционных правок, остался прежним и расширяет сферу деятельности регулирующих органов ЕС. Усиление борьбы с терроризмом и «отмыванием денег» В 2016 году 26 июля в целях усовершенствования IV Директивы, которая направлена на борьбу с «отмыванием […]

Читать далее
Россия принимает закон о контрсанкциях

Россия вводит антисанкции: ещё одна причина открыть иностранный банковский счет


Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Чаще его называют антисанкциями, которые вводятся в ответ на санкции США и её союзников. Что предлагают законодатели и как действовать обычным гражданам? Давление на Россию со стороны США возрастает. Вводятся новые санкции и в перспективе обещают не ослабление, […]

Читать далее
в США, требуют от американских банков проверять информацию о бенефициарах

Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах


В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной инициативе исполнилось 2 года Ещё в 2016 году при президенте Обаме, Казначейство США начало […]

Читать далее
противодействие выводу налогооблагаемой прибыли в оффшоры

Великобритания намерена ввести новые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов


Власти Великобритании намерены ввести в законодательство эффективные механизмы влияния на британские компании, партнёрства и физических лиц, которые пытаются вывести свою доходную налогооблагаемую прибыль в низконалоговые или безналоговые оффшорные юрисдикции. Причины изменения налоговых требований и правил в Великобритании Новые методы борьбы с уклонением от уплаты налогов в Великобритании уже были заложены в законе бюджета страны на […]

Читать далее
противоречия между Великобританией и Каймановыми островами

Противоречия Каймановых островов и Великобритании


Накануне решающего голосования по Брекситу разгорелись серьёзные противоречия между ослабленным коалиционным правительством Великобритании и Каймановыми островами. Причиной всему стало внесение поправок в законопроект о борьбе с «отмыванием денег» в Палате Общин. Двойные стандарты и обман Великобритании Таким образом принятые поправки в Великобритании направлены на то, чтобы заставить британские зависимые территории сделать открытыми реестры бенефициарной собственности […]

Читать далее
Росфинмониторинг на Евразийской антикоррупционной конференции

Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан, резидентов и чиновников в материалах «Панамских бумаг»


Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к незаконным финансовым операциям имеют отношение тысячи граждан Российской Федерации, среди которых известные политики России и действующие […]

Читать далее
в британских оффшорах россияне хранят миллиарды

Россияне хранят £34 миллиарда фунтов в британских оффшорах: Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах


По данным Global Witness россияне хранят в британских оффшорах 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Цифры стали известны незадолго до принятия закона, который потребует от Заморских территорий Великобритании раскрывать данные о бенефициарных владельцах компаний. Россияне хранят 34 миллиарда фунтов в оффшорах Global Witness посчитала, что в британских оффшорных территориях и странах россияне хранят около 34 […]

Читать далее
Какие 7 основных причин у Латвийских банков для отказа в обслуживании клиентов

7 причин для отказа: почему латвийские банки могут отказать клиентам в обслуживании


Латвийский банковский сектор стремительно меняется под давлением обстоятельств и решений политической элиты. Самим банкам приходится выполнять не только местные поручения, но и требования международных организаций и регуляторов. Появляется всё больше причин для отказа в обслуживании клиентов, особенно иностранных. Представители латвийского банкинга назвали 7 основных причин, по которым вам могут отказать в обслуживании. Что нужно сделать, […]

Читать далее
Шотландские партнёрства помогли вывести миллиарды долларов

Отмыли $80 миллиардов за 4 года: Шотландские партнёрства сделают ещё прозрачнее


В Великобритании готовятся к очередному этапу ужесточения контроля за шотландскими ограниченными партнёрствами (Scotland limited partnerships – SLP). Связано это с тем, что через SLP отмывают преступные доходы. По оценкам специалистов через шотландские партнёрства незаконно прошло по крайней мере 80 миллиардов долларов из России. Департамент бизнеса, Энергии и Индустриальной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial […]

Читать далее
Как проводят амнистию а Пакистане

Амнистия по-пакистански: льготы всем, кроме политически значимых лиц


В апреле 2018 года в Пакистане стартовала масштабная налоговая амнистия. Гражданам предлагают задекларировать все активы с максимальной налоговой ставкой в 5%. К участию допускаются широкие массы, за исключением политических деятелей и госслужащих. Единственное серьёзное ограничение: срок амнистии всего три месяца. По всему миру проводятся амнистии разного уровня. Одни страны предлагают высокие налоги и собирают миллиарды, […]

Читать далее
информация о бенефициарах-россиянах в британских оффшорах

Великобритания готова раскрыть имена россиян, хранящих активы в Заморских и Коронных территориях


В ближайшие дни Великобритания проголосует за законопроект, который обяжет Заморские и Коронные территории Королевства раскрывать имена бенефициаров компаний, которые хранят в них свои активы. По сведениям газеты The Times, поддержка законопроекта есть, как со стороны оппозиции, так и со стороны правящей коалиции. На этой неделе Великобритания планирует рассмотреть законопроект, который потребует раскрывать имена бенефициаров компаний […]

Читать далее
Латвия борется с отмыванием денег

ОЭСР проверит, как Латвия борется с отмыванием денег, а Danske Bank планирует уйти из Прибалтики


ОЭСР проведёт аудит в латвийский надзорных органах, чтобы выяснить, насколько успешно в Латвии борются с отмыванием денег. При этом всё больше людей критикует закон о компаниях-пустышках, который вводят столь поспешно. Также в ближайшее время ждут заявления о возможном уходе Danske Bank из стран Прибалтики. ОЭСР проверит Латвию Организация Экономического Сотрудничества и Развития проверит Латвию и […]

Читать далее
изменения в законодательстве Каймановых островов

На Каймановых островах запретили поручать обязанности по борьбе с отмыванием денег третьим лицам


С 1 июня 2018 года инвестиционные фонды, зарегистрированные на Каймановых островах, должны будут назначать физических лиц в качестве своих сотрудников по борьбе с отмыванием денег, вместо того, чтобы поручать эти функции корпоративным органам. Новые правила по борьбе с отмыванием денег вступили в силу на Каймановых островах 2 октября 2017 года, в результате чего как регулируемые, […]

Читать далее
Испанские компании будут раскрывать бенефициаров

Испанские компании обязали раскрывать своих бенефициаров


21 марта Министерство юстиции Испании издало министерское постановление 319/2018, в согласии с которым испанские компании обязаны раскрывать своих конечных бенефициарных владельцев, собирая и сохраняя актуальную информацию. Это постановление мотивировано Директивой 2015/849 Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств или финансирования терроризма («Четвертая директива ЕС»), которая налагает на государства […]

Читать далее
нерезиденты острова Гернси

Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси


В рамках действующего в Великобритании закона «О преступных финансах» иностранные инвесторы, являющиеся нерезидентами острова Гернси, потенциально попадают в зону риска. В ближайшее время суды Гернси могут принять к исполнению положение закона «О необъяснимом происхождении активов», чем обяжут нерезидентов выполнять требования по раскрытию информации о происхождении своего богатства. Расширение полномочий Великобритании в борьбе с «отмыванием денег» […]

Читать далее
Черный Список ЕС

Страны из «черного списка» лишили доступа к фондам Евросоюза


Европейская комиссия опубликовала список санкций, которые должны применяться государствами-членами ЕС в отношении «несотрудничающих юрисдикций» (non-cooperative tax jurisdictions). Главная цель этой меры – предотвратить перемещение средств из внешних и внутренних фондов ЕС в страны, входящие в «черный список». Такими фондами являются Европейский Фонд Регионального Развития (EFSD), Финансовый институт развития (DFI), Европейский Инвестиционный Банк (EIB) и другие […]

Читать далее
международные единые стандарты и требования

Ещё один шаг Панамы к соответствию требованиям автоматического обмена


Введение обязательного получения налогового номера международными панамскими компаниями – это ещё один шаг к выполнению своих обязательств перед ОЭСР. Панама в своём законодательстве постепенно внедряет международные единые стандарты и требования, необходимые для автоматического обмена налоговой информацией в формате CRS. Важная панамская Резолюция В начале марта 2018 года Главное Управление по Доходам (DGI) при Министерстве Экономики […]

Читать далее
Куда уходят деньги из Латвии

Куда уходят деньги из Латвии? Куда перевести активы нерезидентам


Нерезиденты – нежелательные гости в Латвии, по крайней мере, если судить по действиям властей страны. В ближайшее время ожидается подписание закона о компаниях-пустышках, который коснётся не только банков, но и порядка 20 000 латвийских компаний. Не говоря о том, что из банков уже ушло более 2 миллиардов евро. Куда же перебираются деньги из Латвии? Латвия прогоняет […]

Читать далее
Швейцария преследует цель усилить безопасность своей финансовой системы

Шпионское соперничество между Швейцарией и Германией растёт


Два авторитетных государства Европы соперничают между собой в промышленном шпионаже уже на протяжении многих лет. Если Швейцария преследует цель усилить безопасность своей финансовой системы, то Германия наоборот хочет найти брешь в их системе и получить информацию о счетах немцев в швейцарских банках. Каждый защищает интересы своей страны Шпионские страсти между Швейцарией и Германией имеют экономическую […]

Читать далее
привлекательность для иностранного капитала

Борьба ЕС за справедливое налогообложение является также поводом для давления на Британские заморские территории


Европейский Союз в целях борьбы за справедливое налогообложение ещё в конце 2017 года объявил о создании «чёрного списка», куда вошли 17 государств. Британские же заморские территории вошли в «серый список», который даёт отсрочку странам для приведение своих законодательств в соответствие требованиям ЕС. БВО и Каймановы острова на пути принятия требований ЕС Выход Великобритании из ЕС […]

Читать далее
корпорации стали платить меньше налогов

Деофшоризация бесполезна? Международные корпорации стали платить меньше налогов, чем 10 лет назад


Несмотря на все попытки властей стран мира бороться с уклонением от налогов и за честное налогообложение, крупнейшие корпорации мира снизили эффективную налоговую ставку. За 10 лет, с 2008 года, средние ставки упали на 2%. Такие данные приводит Financial Times. По данным Financial Times 10 крупнейших международных корпораций стали платить гораздо меньше налогов. С 2000 года […]

Читать далее
Латвия приняла решение полностью отказаться от обслуживания компаний-пустышек

Латвия полностью откажется от компаний-пустышек меньше, чем через месяц


Латвия приняла решение полностью избавиться от компаний-пустышек. На внедрение этого решения отведено всего несколько недель. С середины апреля вступит в силу запрет на открытие новых счетов для компаний-пустышек, а старым дадут несколько месяцев, чтобы покинуть Латвию. Власти Латвии быстро и необычайно жёстко отреагировали на претензии к банковскому сектору со стороны США. Настолько, что готовы перевести […]

Читать далее
Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию планируют исключить из чёрного списка ЕС

Евросоюз планирует исключить из чёрного списка ещё 3 страны


По данным информационных агентств, Европейский Союз планирует исключить из чёрного списка Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию. По плану решение примут уже 13 марта 2018 года. Чёрный список оффшоров ЕС усыхает Европейский Союз опубликовал чёрный список в декабре 2017 года. Но уже спустя месяц сократил его на 8 позиций, а теперь планирует сократить ещё на 3. […]

Читать далее