Деофшоризация

person Pavel Maslov update folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Международная Конвенция об оказании административной помощи в области налогообложения, которая была подписана Панамой и ОЭСР в октябре 2016 года была ратифицирована парламентом страны 14 февраля 2017 года. На сегодня её подписали 107 стран мира. Заключённая Конвенция между странами подписантами является международным договором, направленным на борьбу с уклонением от налогообложения. Панама всегда подчёркивала свою приверженность к Читать далее

28 просмотров всего, 28 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

В начале февраля 2017 года правительство Индии приняло решение ввести суровые карательные меры в отношении подставных компаний. Среди таких мер — замораживание банковских счетов, а также вычеркивание из реестра тех компаний, которые в течение долгого времени не осуществляли какую-либо деятельность. Дисциплинарные наказания грозят также профессиональным консультантам, которые оказывали содействие в создании подставных компаний. Причиной для Читать далее

77 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Юрисдикции

Великобритания вынуждает свои офшоры покончить с секретностью. Но некоторые из них, такие как Бермуды, готовы отстаивать собственные интересы до конца. Тем более власти островов уверены, что Великобритания сама по себе остаётся офшором, который придерживается двойных стандартов. Великобритания возглавляет Крестовый поход против офшорной секретности. В рамках этого движения разные политические партии предлагают новые законопроекты. Очередные поправки Читать далее

118 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале Читать далее

86 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Деофшоризация в России продолжается и уже с этого года предполагается, что данные о российских вкладчиках за рубежом собирают для автоматической передачи в 2018 году. При этом ясно видно, что линию поведения по отношению к владельцам иностранных компаний, счетов, активов российские власти до конца не сформировали. И бизнес начал действовать самостоятельно. В конце 2016 года, согласно Читать далее

143 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация, Платежные системы в оффшоре

19 января 2017 года действующая при Казначействе США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN оштрафовала компанию Western Union Financial Services Inc. (WUFSI) на $184 миллиона. Причиной послужили нарушения, допущенные компанией в области противодействия отмыванию денег в период времени до 2012 года. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма становится приоритетной задачей во многих развитых Читать далее

63 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Счётный комитет в Великобритании уверен, что Налоговая служба Её Величества не справляется с налоговыми уклонениями среди высокообеспеченных лиц. Состоятельные лица в последний отчётный год заплатили на 1 миллиард меньше, чем в 2009 году, когда их выделили в отдельную группу. В комитете уверены, что неудачи с богатыми снижают доверие к налоговой системе в целом. Ещё осенью Читать далее

74 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация

1 февраля 2017 года правительства 92 стран по всему миру получили письма от ЕС с уведомлением о том, что они будут тщательно проверяться в связи с возможным включением в “черный список” в качестве налоговых гаваней. В ЕС планируют опубликовать такой список уже в сентябре 2017 года. Критерии оценки государств, в свою очередь, были разработаны в Читать далее

280 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) регулярно проводит оценку работы государств в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В начале 2017 года был опубликован доклад по результатам оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма острова Мэн. В целом, MONEYVAL постановил: правовая база острова Мэн в этой Читать далее

115 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Антон Силуанов, министр финансов России, сообщил, что было бы разумно ограничить использование наличности в стране. Это помогло бы со сборами налогов и сделало бы систему более прозрачной. Однако первый вице-премьер Игорь Шувалов опроверг информацию о том, что уже идёт разработка подобных предложений. Неделю назад появилась информация о том, что Минфин считает разумным подумать о сокращении Читать далее

80 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Лишь треть владельцев иностранных компаний в России отчитались о них перед ФНС. Это явный показатель того, что деофшоризация далека от оглушительного успеха. Поэтому власти рассчитывают на автоматический обмен информацией. Но поможет ли он? Россиянам-владельцам иностранных компаний необходимо отчитаться и впервые заплатить налоги с доходов. Физические лица выплатят государству 13%, а юридические – 20%. На добровольное Читать далее

137 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Налоговая служба Израиля подтвердила, что получила от американских коллег информацию о 35 000 израильских вкладчиках в США. Это произошло в конце прошлого года в рамках двустороннего обмена информацией по FATCA. В сентябре 2016 года Израильский суд приостановил действие закона FATCA на территории страны. Тогда было решено, что действие FATCA противоречит местным законам, несмотря на крайний срок Читать далее

124 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Мексика объявила налоговую амнистию для тех, кто держит свои активы за пределами страны. Власти предлагают одномоментный налог в 8% и требуют запарковать инвестиции в стране минимум на 2 года. 18 января 2017 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о начале налоговой амнистии. Это мера позволит вернуть капиталы в страну и поддержать мексиканскую экономику. В силу Читать далее

98 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Компании

27 декабря 2016 года, в ходе публичного обсуждения, в Сингапуре предложили обязать компании и товарищества хранить информацию о своих бенефициарных владельцах. В ходе этого публичного обсуждения изменений в корпоративное законодательство, Орган по корпоративному и бухгалтерскому контролю Сингапура, а также Министерство Финансов Сингапура предложили обязать компании и товарищества с ограниченной ответственностью вести реестры их бенефициаров. Соответствующие Читать далее

69 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Трасты и Фонды, Оффшорные Юрисдикции

Каймановы острова нашли вариант, как объединить информацию о бенефициарных владельцах компаний и не нарушить право на конфиденциальность. В это же время стало известно, что министр финансов (или секретарь Казначейства) США владеет фондом на Каймановых островах и это возмутило демократов. Кайманы создают реестр бенефициаров. На своих условиях О том, что необходимо создавать реестры бенефициаров, желательно открытые, Читать далее

120 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшор, Оффшоры

Согласно письму Минфина, иностранным компаниям, которые получают доход от российского бизнеса в виде процентов, роялти или дивидендов, придётся доказать, что они имеют право на доход. В ином случае льготы из двухсторонних соглашений по избежанию двойного налогообложения работать не будут. С 1 января 2017 года в силу вступили поправки, которые обязывают иностранную компанию не только подтверждать Читать далее

104 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшорные Компании

Бизнес департамент Британского правительства начал пересмотр закона о Шотландских ограниченных партнёрствах (Scotland LP). Причиной послужила публикация в СМИ, согласно которой, партнёрства Шотландии использует организованная преступность для отмывания денег. По данным Andy Wightman, представителя партии Зелёных в Шотландии, через Великобританию ежегодно отмывается 100 миллиардов фунтов стерлингов. Крупная доля проходит через Лондонскую недвижимость и с этим станет Читать далее

101 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Согласно свежему отчёту организации Oxfam, 8 самых богатых людей планеты владеют таким же состояним, как 3,6 миллиардов самых бедных. Организация призывает усилить охоту за налогами и восстановить справедливость. Некоторые из заявлений Oxfam откровенно попахивают привычными советскому человеку понятиями. В преддверии Давоса, Oxfam, опубликовала новый отчёт, показывающий, насколько выросло неравенство в обществе. Напомним, что данная организация Читать далее

159 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Анонимность в Оффшоре, Деофшоризация

В этом месяце британские компании, которые консультируют клиентов по вопросам учреждения оффшорных компаний и трастов, могли получить письма из Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC). Эти письма являются предварительными уведомлениями, призывающими компании к сотрудничеству с налоговыми органами, путем раскрытия информации о клиентах — их имен, адресов, а также данных об их компаниях. В свою Читать далее

114 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Деофшоризация

Гонконг вынес на публичное обсуждение предложение внести изменения в ведение реестров бенефициарных владельцев компаний в Ордонанс о компаниях. 6 января 2017 года гонконгское правительство решило вынести на публичное обсуждение предложение о внесении изменений в Ордонанс о компаниях, которые касаются ведения реестров бенефициарных владельцев компаний. Примечательно, что совсем недавно, 27 декабря 2016 года, публичные обсуждения таких Читать далее

126 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Каймановы острова стараются продемонстрировать свою приверженность идее автоматического обмена информацией. В декабре 2016 года правительство островного государства опубликовало поправки к правилам по Единому стандарту отчетности (CRS). В первом квартале 2017 года Налоговая администрация Каймановых островов должна опубликовать обновленное руководство по реализации этих правил. В новых правилах прописано ужесточение требований в отношении финансовых учреждений и увеличение Читать далее

128 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация

Группа британских политиков внесла предложение в парламент, которое обяжет заморские территории Великобритании ввести публичные реестры бенефициаров уже к 2020 году. А с начала года вступили в силу правила, которые ввели суровое наказание для лиц, которые помогают в налоговом уклонении другим лицам. Наказание для способствующих уклонению от налогов В декабре был приняты поправки в так называемый Читать далее

171 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

В Колумбии вступил в силу новый закон, который вносит поправки в налоговый кодекс. В том числе вводит суровое наказание в виде лишения свободы за уклонение от налогов. Против реформы, как главный прокурор, так и сотни людей, что вышли на улицы с протестами. О реформе активно заговорили в октябре. Благодаря ей политики рассчитывали увеличить доход казны Читать далее

114 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Что такое деофшоризация по-немецки? Это необходимость отчитываться об иностранных компаниях за пределами ЕС и ЕАСТ, платить штраф в 25 000 евро за налоговые нарушения, которые признаны крайне тяжелыми. К тому же это значит, что срок давности преступления составит не 5 лет, а 10. 21 декабря немецкое правительство рассмотрело черновик поправок в налоговое законодательство. Оно ещё больше Читать далее

159 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация

Налоговая амнистия в любой стране предлагает задекларировать те активы, которые ранее были скрыты. В обмен за раскрытие, человек получает послабления: низкие процентные ставки, отсутствие преследования или даже полную свободу от ответственности. Но амнистии длятся недолго и показывают разный результат. Почему страны в последнее время активизировались и предлагали своим гражданам и налогоплательщикам амнистии? Причины две. Первая Читать далее

146 просмотров всего, 1 просмотров сегодня