Решение США направить на Кипр команду сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями для участия в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций против России, вероятнее всего, стало причиной того, что 5 декабря власти Кипра запретили местному банковскому сектору острова осуществлять операции с российскими рублями.
Кипрские банки в ближайшее время будут обязаны прекратить любые операции с валютой РФ. Неспокойно сегодня и в местных юридических фирмах. Там проводятся проверки с целью выявить злоупотребления ускоренными процедурами оформления бизнеса для россиян, получения ими налоговых льгот, разрешения на работу или кипрского ВНЖ.
Еще 22 ноября в Европарламенте горячо обсуждалось скандальное журналистское расследование «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), в котором говорилось о многочисленных злоупотреблениях и правонарушениях в финансовой индустрии острова. Европейских депутатов возмутили масштабы дела и то, что кипрский финансовый сектор сегодня продолжает взаимодействовать с российскими олигархами, а также подсанкционными россиянами. В расследовании затрагивались вопросы инвестиций из России и выдача гражданам РФ кипрских паспортов по специальной программе. В частности, в Еврокомиссии было озвучено предложение о завершении кипрской программы по выдаче гражданства за инвестиции.
Призывы со стороны Европарламента о принятии адекватных мер законодательного характера, которые позволяли бы обеспечивать соблюдение европейских законов, звучат в последнее время с регулярной частотой. Европарламентарии напоминают, что во многих странах-членах ЕС нарушение санкционной политики карается по уголовной статье. Но им так же пришлось признать, что на сегодняшний день отсутствует единый свод правил на этот счет, который бы применялся во всех европейских государствах. По этому поводу в прошлом году Еврокомиссия разработала соответствующую директиву, которая гармонизировала бы определения и наказания за нарушение европейских ограничений. В документе указаны конкретные примеры нарушений, связанных с обходом санкций, которые будут считаться уголовными преступлениями.
Министры юстиции всех стран-членов ЕС еще в июне текущего года разработали общий подход к законопроекту, который бы предполагал жесткое наказание для нарушителей ограничений. Благодаря таким инициативам, удалось создать фундамент под будущие переговоры о выработке общей позиции в рамках решения этой проблемы.
После череды скандалов, связанных с нарушением санкционных ограничений, власти Кипра всерьез озадачились сохранением статуса острова как международного финансового центра и создали специальное подразделение, которое будет отвечать за соблюдение режима санкций.
Напоминаем, что с 17 ноября владельцы карт Газпромбанка и других банков РФ, которые работают с китайской системой UnionPay, жаловались на блокировку любых операций на Кипре. До недавнего времени при помощи этого банковского «пластика» можно было платить на Кипре за товары или услуги, снимать наличные средства. К слову, Газпромбанк не находится под западными санкциями.
В каком финансовом учреждении сегодня откроют счет россиянину? Обратитесь за помощью к экспертам нашего портала! Они подберут оптимальный иностранный банк для открытия счета гражданами России.