Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Великобритания продолжает предпринимать меры, чтобы избавиться от репутации государства, предоставляющего убежище для «грязных денег». 7 февраля суд в Лондоне решил конфисковать 466 тысячи фунтов (603 тысячи долларов) у сына бывшего молдавского премьер-министра. 22-летний Влад Лука Филат не смог объяснить происхождение денег, за которые...
Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. «Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками...
С 2010 года в Швейцарии действует налоговая амнистия, позволяющая любому налоговому резиденту, который не полностью задекларировал свои доходы или имущество, один раз доплатить соответствующие налоги без риска уголовной ответственности. За все время существования амнистии такой возможностью воспользовались 138 092 резидента...
В целях укрепления отношений между Панамой и Китаем панамское правительство и правительство Специального административного района Гонконг договорились об отмене визового режима для владельцев обычных, дипломатических, консульских и официальных (служебных) паспортов. Власти надеются, что этот шаг будет способствовать туристическому и...
В прошлом году парламент Великобритании принял решение, обязывающее британские заморские территории ввести публичные реестры владельцев компаний до 2020 года. Заморские территории восприняли эту новость крайне негативно, угрожая судом и разрывом отношений с Великобританией. Как следствие, Министерство иностранных дел Великобритании...
Новый законопроект о платежных услугах (PSB), разработанный Валютно-кредитным управлением Сингапура (MAS), призван обеспечить гибкие рамки регулирования для платежных систем и поставщиков услуг, работающих с криптовалютой. В законопроекте отмечается, что предоставление услуг, связанных с криптовалютой, в обязательном порядке должно...
С 1 января 2019 года в популярных оффшорных зонах вступили в силу новые законы, обязывающие компании обеспечить реальное присутствие в этих юрисдикциях. Это требование, по сути, разрушило один из столпов оффшорного бизнеса – возможность переводить доход компаниям без физического офиса и персонала. Теперь компании обязаны иметь...
Ни для кого не секрет, что жители Германии – народ бережливый и богатый. Но никто не ожидал, что настолько. По подсчетам немецкого центробанка, Deutsche Bundesbank, только за один квартал денежные накопления немцев выросли аж на 76 миллиардов евро, составив в общей сложности 6 триллионов евро! И это еще не учли 12,5 миллиардов немецких...
Федеральная таможенная служба России рассказала о трех основных схемах, которые используются для вывода денег из страны. Речь идет о фирмах-однодневках под определенный контракт, множественном перемещении одного и того же товара через границу и использовании подложных документов. Первый способ заключается в создании так называемых...
С начала года сразу в нескольких странах Карибского бассейна вступило в силу новое законодательство, которое ввело новые требования к компаниям-резидентам. Например, с 1 января 2019 года в Белизе вступили в силу поправки к Закону «О международных бизнес компаниях» (INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 2018), кардинально...