Закон о партнёрствах на БВО

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 15, 2018
Метки:


Британские Виргинские Острова (БВО) с начала 2018 года вводят в действие новый закон о партнёрствах с ограниченной ответственностью (Limited Partnership (LP)). Это закон является важным дополнением коммерческих законов БВО. После вступления в силу новый закон заменит существующие положения относительно LP. Сегодня, даже с учётом последних изменений в требованиях международных стандартов «прозрачности», БВО является одной из
Читать далее

Вступление в силу новых правил Директивы ЕС

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 11, 2018
Метки:


С января 2018 года в Европейском Союзе вступает в силу закон, предоставляющий доступ всем национальным налоговым органам стран-членов ЕС к налоговым данным. Новые правила администрирования, внесённые в Директиву 2011/16 / EU, в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов предоставляют возможность каждому государству ЕС получить информацию о бенефициарных владельцах компаний и их активах в ЕС.
Читать далее

компания Appleby предъявляет иск

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 9, 2018
Метки:


Юридическая компания Appleby, сервер которой пострадал от взлома хакеров на Каймановых островах, предъявляет судебный иск британским издательствам Guardian и BBC за незаконное разглашение конфиденциальной информации. Представители же средств массовой информации не считают себя виновными и будут защищаться в суде. Компания Appleby требует справедливости закона После того как немного утихомирились СМИ, распространяя сенсационную информацию о «несметных»
Читать далее

о введении Реестров бенефициарной собственности

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 9, 2018
Метки:


Принят новый закон Европейского Союза о введении Реестра бенефициарной собственности для компаний. Тем не менее страны ЕС не смогли договориться о едином решении в отношении трастов, как говорят критики: «Лазейка для махинаций остаётся». Финансовая «прозрачность» по-европейски В свете выполнения требований IV Директивы ЕС, направленной на борьбу с «отмыванием денег» и борьбу с финансированием терроризма, был
Читать далее

Реестр бенефициарной собственности на Мальте

person Pavel Maslov update Январь 8, 2018
Метки:


В свете соблюдения Четвёртой Директивы ЕС, которая направлена на повышение налоговой «прозрачности», борьбу с «отмыванием денег» и финансированием терроризма, Мальта принимает решение введения Реестра бенефициарной собственности. Содержание Реестра бенефициарной собственности (UBO Register) Мальты Благодаря созданному реестру бенефициарной собственности, правительство будет иметь полную информацию о физическом лице, которое владеет и управляет собственностью, зарегистрированной на Мальте. Являясь
Читать далее

Компании и LLC

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 8, 2018
Метки:


На Кайманах недавно были внесены поправки и изменения в правила Закона о ведении реестра бенефициарных владельцев для компаний и LLC, вступившего в силу с июля 2017 года. Эти изменения означают, что ряд структур, которые ранее не попадали под действие закона теперь обязаны вести реестр бенефициарных владельцев Каймановых островов, и регулярно обновлять заявленные данные. Также наоборот
Читать далее

легализовать активы в Израиле

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 8, 2018
Метки:


Израильское Налоговое Управление (Israeli Tax Authority (ITA)) 12 декабря 2017 года опубликовало программу налоговой амнистии (Voluntary Disclosure Procedure), которой могут воспользоваться налоговые резиденты Израиля для легализации своих зарубежных активов в стране. Последний шанс от налоговой Израиля Программа амнистии подразумевает добровольное раскрытие информации о необъявленных активах потенциальных налоговых резидентов Израиля. Программа имеет цель урегулировать вопросы финансовой
Читать далее

правила и законы на Каймановых островах

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Второго октября 2017 года на Каймановых островах вступили в силу ряд обновлённых законов, которые направлены на гармонизацию нормативных актов страны с правилами международной финансовой системы. Каймановы острова всегда подчёркивали свою приверженность к соблюдению международных стандартов и рекомендаций FATF, поэтому все нововведения максимально соответствуют требованиям борьбы против «отмывания денег». Основные изменения, внесённые в законодательство Каймановых островов
Читать далее

Работа MONEYVAL в Ватикане

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы
Читать далее

Stefan Buck оправдан американским судом

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 21, 2017
Метки:


Недавно, 21 ноября 2017 года бывший швейцарский банкир Штефан Бак (Stefan Buck), который возглавлял Bank Frey & Co в Цюрихе, был оправдан судом в Нью-Йорке. Ранее ему было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов американским гражданам. Дело банкира Штефана Бака в американском суде Это судебное разбирательство можно назвать редким случаем в американской судебной
Читать далее

для торговли фьючерсами

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 14, 2017
Метки:


Внимание! Вы сможете воспользоваться услугами данного банка только если Вы не являетесь резидентом и гражданином стран СНГ. Этот банк также не принимает граждан стран Карибского бассейна по причине факта собственной регистрации на Карибах и особенностей лицензирования и местного контроля. Если у Вас уже есть европейское гражданство и Вы можете доказать факт проживания за пределами СНГ,
Читать далее

Министерство Юстиции США

person Pavel Maslov update Декабрь 15, 2017
Метки:


На 34 ежегодном совещании Национального Института по Налоговому Мошенничеству (National Institute on Criminal Tax Fraud (NICTF)), которое состоялось в Лас-Вегасе, Министерством Юстиции США было объявлено об изменении принципов оценки наказания по налоговым правонарушениям. Двойное наказание за налоговые преступления в США Старший адвокат по судебным делам Налогового Департамента при Министерстве Юстиции США Mark Daly заявил, что
Читать далее

законопроект о введении в стране Регистра

person Pavel Maslov update Декабрь 14, 2017
Метки:


Министр Финансов Люксембурга и Министр Юстиции 6 декабря 2017 года представили общественности проект закона, который вводит в стране Регистр бенефициарных владельцев (REBECO) и Трастовый Регистр для юридических лиц, зарегистрированных в юрисдикции Люксембурга. Законопроекты Люксембурга Такое решение правительства Люксембурга связано с выполнением Четвёртой Директивы ЕС, которая направлена на борьбу с «отмыванием денег» и противодействием финансированию терроризма.
Читать далее

Райские бумаги

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 8, 2017
Метки:


Персонал украинской аналитической системы «YouControl» сообщил на днях информацию о новых документах «Райских бумаг», где фигурируют 68 налоговых резидентов Украины. Как и во многих публикациях журналистов, описывающих так называемые «Райские бумаги» мало или вообще нет никакой конкретики. За исключением названий компаний или некоторых фамилий. Как объясняют это сами журналисты Международного Консорциума это связано с тем,
Читать далее

оффшор на БВО

person Pavel Maslov update Декабрь 5, 2017
Метки:


Знаменитые Британские Виргинские Острова, которые по подсчётам Capital Economics имеют на своей территории оффшорные активы в размере 1,5 трлн. долларов, перестают быть привлекательной юрисдикцией для налоговых резидентов РФ. Старейшая и стабильная Британская правовая система, действующая на БВО многие годы, всё же уступила требованиям «прозрачности». Теперь, если Вы владелец популярного пакета «оффшорная компания и банковский счет
Читать далее

Криптотехнологии на Бермудских островах

person Pavel Maslov update Декабрь 1, 2017
Метки:


Правительство Бермудских островов в рамках экономической диверсификации, для привлечения бизнеса и инвесторов в свою юрисдикцию, ускоренно продвигает программу развития цифрового валютного бизнеса. Внесение изменений в законодательство позволит использовать криптовалюту в финансовом секторе. Криптотехнологии на Бермудских островах – один из способов диверсификации экономики Премьер-Министр Бермудских островов David Burt на последней пресс-конференции объявил о создании рабочей группы,
Читать далее

рекомендации комитета Moneyval

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 29, 2017
Метки:


Специальный европейский комитет Moneyval, куда входят эксперты, изучающие уровень подготовки стран к противодействию «отмыванию денег» и финансированию терроризма, в пятом раунде исследований Андорры отметил значительный прогресс законодательных реформ страны. Оценка законодательных изменений и выявленные недостатки Учитывая, что Андорра небольшая страна, и имеет ограниченное количество муниципалитетов и окружных отделений правоохранительных органов, это позволяет стране эффективно наладить
Читать далее

Заморские территории Британии

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 29, 2017
Метки:


На совещании в Брюсселе Министры Финансов стран-членов ЕС обговаривали необходимость принятия «чёрного списка», в который должны войти страны, содействующие уклонению от уплаты налогов. Много претензий звучало в адрес британских заморских территорий, которые по мнению политиков, фактически являются «налоговыми гаванями». Заморские территории Британии в «Райских бумагах» оказались неслучайно Первые публикации «Райских бумаг» указали на наличие оффшорных
Читать далее

Оффшорные Юрисдикции

person Pavel Maslov update Ноябрь 27, 2017
Метки:


Панама, как и многие другие оффшорные юрисдикции продолжает реформировать своё законодательство согласно требованиями ФАТФ и ОЭСР. Уже более полугода обсуждается вопрос о внесении в уголовный кодекс страны ответственности за налоговые правонарушения. Реформа уголовного кодекса Панамы Министр Экономики и Финансов Панамы Dulcidio De La Guardia ещё в средине мая 2017 года заявил, что рассмотрение закона и
Читать далее

оффшорный скандал

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 27, 2017
Метки:


Правительство Бермудских островов дало ответ на появление в СМИ документов под названием «Райские бумаги». В частности, Премьер-Министр страны заявил, что оффшорный сектор действительно является основным источником дохода для страны. Бермуды никогда небыли налоговым раем, они являются удобным местом для ведения международного бизнеса. Почему очередной оффшорный скандал называется Paradise Papers? Ещё не утихли скандальные высказывания политиков
Читать далее

оффшорный скандал

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 27, 2017
Метки:


Под названием «Райские бумаги» общественности всего мира был громко анонсирован новый оффшорный скандал. По утверждениям многих экспертов реальное содержание опубликованной информации в СМИ не показывает фактов финансовых нарушений. Это всего лишь маркетинговый ход заинтересованных государств. Дискредитация оффшоров путём подмены понятий Если Вы следите за международными событиями, то наверняка знаете о последнем шумном скандале «Райские бумаги»,
Читать далее

безналоговое или низконалоговое законодательство

person Pavel Maslov update Ноябрь 20, 2017
Метки:


Комитет PANA, который создан в Парламенте ЕС в целях расследования последствий «Панамских бумаг», резко раскритиковал работу Европейской Комиссии. Основные претензии были высказаны в адрес высокопоставленных европейских чиновников, которые не торопятся работать над созданием «чёрного списка» несоответствующих юрисдикций. Основные рекомендации Комитета PANA 13 ноября 2017 года в Брюсселе состоялось очередное заседание Комитета PANA. Более года комитет
Читать далее

person Pavel Maslov update Ноябрь 21, 2017
Метки:


Катар становится 115 государством, подписавшим с ОЭСР «Многостороннюю Конвенцию о Предоставлении Взаимной Административной Помощи в Налоговых Вопросах». Таким образом арабское государство подтвердило готовность обмениваться финансовой информацией в автоматическом режиме, и делиться данными о владельцах банковских счетов. Международные приоритеты Катара Небольшая по размерам страна, которая имеет несметные запасы природного газа, является одним из самых богатых государств
Читать далее

о банковских счетах украинцев в Андорре

person Pavel Maslov insert_invitation Ноябрь 16, 2017
Метки:


Небольшое государство Княжество Андорра, расположенное между Испанией и Францией, стало популярным благодаря своим горнолыжным курортам. Также до недавнего времени страна славилась своей банковской системой с высоким уровнем «банковской тайны». Чем рискуют украинцы, имеющие счета в Андорре? Однако под влиянием американского закона FATCA и требований европейской организации ОЭСР по внедрению автоматического обмена финансовой информацией, Андорра практически
Читать далее