Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконг и других

Обмен данными с оффшорами: Россия получит информацию из ОАЭ, Невиса, Гонконг и других


К обмену налоговой информацией с Россией присоединяются новые страны. Теперь в списке 85 государств, среди них – популярные оффшоры. Данные будут передаваться в автоматическом режиме. По данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) ещё несколько стран присоединились к автоматическому обмену, в том числе с Россией. Взаимодействие стартует с января 2019 года. Пополнили список: Азербайджан; Аруба; […]

Читать далее
Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы

Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы


Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба. Как отметил министр по безопасности и экономическим преступления Бен Уоллес: «Посредники — адвокаты, агенты по недвижимости, бухгалтеры – […]

Читать далее
Кипр позволил вывести деньги россиянам, которые попали под санкции

Кипр позволил вывести деньги россиянам, которые попали под санкции


Банки Кипра позволили забрать деньги со счетов, которые принадлежат россиянам, попавшим под американские санкции. Для того, чтобы не попасть в поле зрения США по время переводов, рекомендуется использовать отличные от доллара валюты. Американские санкции против россиян касаются любого. Стоит лишь посотрудничать с россиянином из списка SDN, как компания или лицо окажется под собственными «вторичными» санкциями. […]

Читать далее
Миллиардер: следующий финансовый кризис ожидаю примерно через 2 года

Миллиардер: следующий финансовый кризис ожидаю примерно через 2 года


Американский миллиардер Рэй Далио поделился своими прогнозами относительно следующего финансового кризиса. По его мнению, он произойдёт в ближайшие годы и будет гораздо сильнее, чем кризис 2008 года. Рэй Далио (Реймонд Далио) – основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates и владелец состояния в 18,1 миллиарда долларов. Также известен как автор книг, наиболее известная Principles: Life and Work, […]

Читать далее
Ariston выбирает Сербию: итальянский бренд построит завод в Сербии

Ariston выбирает Сербию: итальянский бренд построит завод в Сербии


Итальянский производитель Ariston принял решение построить производство в городе Свилайнац, центральная Сербия. Решение было принято спустя год исследований. Уже в начале следующего года запустят промышленную линию. Сербия привлекает всё новых и новых инвесторов из Европы, Китая, России. В этот раз стало известно, что итальянский производитель бытовой техники принял решение открыть производство в городе Свилаjнац. Его […]

Читать далее
Что такое Legal Entity Identifier и почему он нужен оффшорной компании?

Что такое Legal Entity Identifier и почему он нужен оффшорной компании?


Legal Entity Identifier или международный код идентификации юридического лица – это новый инструмент для обеспечения прозрачности и скорости при ведении международного бизнеса. Это стандарт, который в ближайшем будущем объединит информацию о компаниях в единую базу данных, что упростит взаимодействие между ними. Почему о получении LEI стоит задуматься не только финансовым организациям, но и обычным оффшорным […]

Читать далее
Маршалловы острова готовы выпустить национальную криптовалюту, но МВФ просит отказаться: неужели страшно?

Маршалловы острова готовы выпустить национальную криптовалюту, но МВФ просит отказаться: неужели страшно?


В начале 2018 года Маршалловы острова заявили о своём желании выпустить собственную национальную криптовалюту. Внедрить проект планируется в этом году. Однако МВФ высказался строго против этой идее и призвал правительство островов отказаться от затеи. Неужели американскому фонду стало страшно, что кто-то из уважаемых юрисдикций запустит национальную криптовалюту? В конце февраля стало известно, что парламент Маршалловых […]

Читать далее
Как скрывают бенефициарную собственность: результаты исследования FATF

Как скрывают бенефициарную собственность: результаты исследования FATF


Подразделение FATF провело исследование и выяснило, каким образом чаще всего скрывают бенефициарное владение. Как отмечается в докладе, зачастую те структуры и договоры, которые задумывались в помощь бизнесу, используются для отмывания незаконно нажитых средств, уклонения от налогов и коррупции. Благодаря опубликованной информации в FATF рассчитывают помочь государственным службам упростить отслеживание нарушителей. Отчёт FATF: как скрывают бенефициарную […]

Читать далее
С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось

С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось


Свежие новости трубят о том, что за 8 лет через Эстонию и филиал Danske Bank прошло 150 миллиардов долларов, принадлежащих нерезидентам из пост-Советских стран. Ранее озвученная оценка про отмытые 8 миллиардов может оказаться заниженной – проводится интенсивное расследование. Скандал вокруг филиала Danske Bank в Эстонии продолжает раскручиваться. По последним данным в период с 2007 по […]

Читать далее
Как открыть банковский счет на Сейшельскую компанию в 2018 году

Как открыть банковский счет на Сейшельскую компанию в 2018 году


В мире сохраняется огромное количество оффшорных компаний, в том числе на Сейшельских островах. Бизнес продолжает работу, но сталкивается с определёнными проблемами. Самая опасная из них – закрытие банковского счета и невозможность открыть новый. Существует ли возможность открыть новый банковский счет на Сейшельскую компанию в 2018 году и, если да – как это сделать? Сейшельские компании […]

Читать далее
Представитель ЕЦБ: Новый кризис будет!

Представитель ЕЦБ: Новый кризис будет!


По мнению председателя надзорного совета Европейского Центробанка Даниэль Нуи, новый кризис будет. Какие именно опасности нас поджидают? Попробуем разобраться. «Единственное в чем можно быть абсолютно уверенными — что новый кризис будет. Но мы не знаем, ни когда, ни почему он произойдет», цитируют Нуи СМИ. Несмотря на полную неопределённость заявления представителя ЕЦБ, она же предлагает рассмотреть, […]

Читать далее
Рубль стремительно падает из-за «дела Скрипалей»: как защитить активы?

Рубль стремительно падает из-за «дела Скрипалей»: как защитить активы?


Рубль снова падает и достиг рекордных значений с весны 2016 года. Причина такого поведения – обсуждение очередного пакета санкций в Конгрессе США и распродажа рублёвых активов участниками американской сессии. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение, а Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля. Против России готовят новые санкции в США, а инвесторы распродают активы, пока не […]

Читать далее
Регистрация компании в Парагвае – от 5999  EUR

Регистрация компании в Парагвае – от 5999 EUR


Предлагаем вашему вниманию возможность зарегистрировать компанию в Парагвае. Действовать компания сможет, как с вашим личным присутствием в Парагвае, так и при дистанционном управлении. Вы можете зарегистрировать LLC или корпорацию в Парагвае (PLC). Регистрация компании в Парагвае: особенности Парагвая для бизнеса Регистрация компании в Парагвае может быть интересна по нескольким причинам: Это крупный развивающийся рынок, с […]

Читать далее
Работа с европейскими банками: есть ли перспективы для украинцев?

Работа с европейскими банками: есть ли перспективы для украинцев?


Что происходит в банковской системе Европы и каким образом это сказалось и ещё скажется на вкладчиках из Украины? Стоит ли покинуть Европу и, если оставаться, как вести себя, чтобы сохранить активы в целости и сохранности? Проблемы в Латвийском и Кипрском банкинге коснулись не только россиян, но и граждан других стран бывшего СССР, в том числе […]

Читать далее
Турция и Россия планируют отказаться от доллара: пришло время продавать доллары?

Турция и Россия планируют отказаться от доллара: пришло время продавать доллары?


Президент Турции Эрдоган заявил, что его страна ведёт переговоры об отказе от доллара и о переходе к национальным валютам при внешней торговле. Это не первое заявление подобного толка, но впервые за долгое время голоса противников доллара звучат достаточно громко и стройно. Неужели пришла пора избавиться от долларовых накоплений? «США ведут себя, как дикие львы», — […]

Читать далее
30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank

30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank


Только за 2013 год через эстонский филиал Danske Bank провели 30 миллиардов долларов США, принадлежавших гражданам России и стран бывшего СССР. Этот год стал пиковым по объёму отмывания средств через Эстонию. Эксперты задают один вопрос: как можно было не заметить такие объёмы, протекающие через маленький филиал? Газета Financial Times опубликовала предварительные данные отчёта консалтинговой компании […]

Читать далее
Регистрация филиала в Сербии с банковским счетом для компании, зарегистрированной на Невисе – от 10999  EUR

Регистрация филиала в Сербии с банковским счетом для компании, зарегистрированной на Невисе – от 10999 EUR


Предлагаем владельцам оффшорных компаний на Невисе открыть филиал в Сербии вместе с банковским счетом. Это возможно сделать дистанционно или лично и потребует порядка двух недель. Филиал для оффшорной компании Невиса в Сербии: разумный выбор Невис – это классическая оффшорная юрисдикция. Компании на Невисе предлагают высокую степень анонимности и защиты активов. Компании Невиса – один из […]

Читать далее
Стоимость сербских компаний и филиалов на второй год, дополнительные услуги

Стоимость сербских компаний и филиалов на второй год, дополнительные услуги


Уважаемые читатели портала OffshoreWealth.info! Вы часто спрашиваете о дополнительных расходах, связанных с обслуживанием компаний и филиалов в Сербии. Специально для вас мы подготовили материал с указанием всех цен, которые требуется учитывать при работе в Сербии. Также мы расскажем о дополнительных возможностях, которые предлагают вам наши партнёры. Почему бизнес выбирает Сербию? Кратко напомним о некоторых преимуществах […]

Читать далее
В банковском секторе Латвии стабильность и порядок? Rietumu заработал в 3 раза больше, ABLV думает о ликвидации люксембургской дочки

В банковском секторе Латвии стабильность и порядок? Rietumu заработал в 3 раза больше, ABLV думает о ликвидации люксембургской дочки


Глава Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш заявил, что в банковском секторе Латвии царят стабильность и порядок. Судя по прибыли некоторых переживших изменение законодательства банков, так оно и есть. Например, Rietumu увеличил свою прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Латвию посетила руководитель по надзору за деятельностью банков ЕЦБ […]

Читать далее
Санкции за газ: чем грозят новые американские санкции за отравление в Солсбери

Санкции за газ: чем грозят новые американские санкции за отравление в Солсбери


Очередной пакет санкций США против России вступил в силу. Рынки отреагировали… вяло. Ожидание санкций вызывало больше беспокойства. Аналитики признают, что последний пакет не даёт ничего принципиально нового, кроме усиливающегося желания многих стран, не только России, предпринять ответные меры против гегемонии США. Однако это не мешает ситуации оставаться напряжённой для держателей капитала в России. 27 августа […]

Читать далее
9 неизвестных европейских городов, где дешевле всего провести выходные: Белград на первом месте!

9 неизвестных европейских городов, где дешевле всего провести выходные: Белград на первом месте!


Путешествия волнуют кровь, дают новый опыт и опустошают кошелёк. Особенно, если выбирать популярные направления. Мало того, что придётся провести в очереди в Лувр несколько часов, так и цена на кофе или бокал вина равна цене обеда в соседнем городе. Именно поэтому Post Office Travel Money провели исследование и составили список неизвестных европейских городов, где вы […]

Читать далее
Credit Suisse заморозил российские активы на 5 миллиардов долларов: правда или ложь?

Credit Suisse заморозил российские активы на 5 миллиардов долларов: правда или ложь?


По сообщениям Reuters, швейцарский банк Credit Suisse заморозил российских активов на 5 миллиардов долларов. Причина: американские санкции. Однако уже появилось опровержение. Так правда это или нет? Как это повлияет на обычных граждан с иностранными счетами? Credit Suisse замораживает активы на 5 миллиардов долларов Мировые СМИ сообщили, ссылаясь на источник в Credit Suisse, что банк заморозил активы на […]

Читать далее
Украинские налоговики получат доступ к личным счетам предпринимателей

Украинские налоговики получат доступ к личным счетам предпринимателей


Государственная фискальная служба Украины планирует получить информацию о личных счетах украинских предпринимателей. В первую очередь речь идёт о личных счетах ФЛП, которые могут использовать их для приёма оплаты за товары и услуги, вместо того чтобы использовать корпоративный счет. Таким образом налоговики планируют бороться с уклонением от налогов. В начале августа в Государственной фискальной службе (ГФС) […]

Читать далее
Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом

Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом


В любой сфере существуют понятия и правила, которые являются основными, определяющими. Для современного международного бизнеса одним из таких понятий является бенефициарное владение и истинный бенефициар. Попытка ввести в заблуждение банки или налоговые органы относительно бенефициара, способна повлечь за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Это всё – реакция правительств мира на размытие налоговой […]

Читать далее