Все статьи по теме – Новости об оффшорах
НБУ представил индикаторы подозрительных финансовых операций — к чему готовится?
Опубликовано: | 7 августа, 2020.Новый финмониторинг в Украине, индикаторы, которые разъясняют банкам как выявить подозрительные финансовые операции и подозрительное поведение клиента, разъяснение Постановления НБУ № 65 от 19.05.2020 г.