person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Суд Сингапура признал виновным экс-менеджера частного швейцарского банка Falcon Private Bank по делу о малайзийском государственном фонде 1MDB и приговорил его к семимесячному сроку заключения и большому штрафу. 5 января 2017 года в Сингапуре прокуратура предъявила 16 обвинений против банкира Йенса Штурценеггера, возглавляющего местное отделение Falcon Private Bank в Сингапуре: десять обвинений в предоставлении ложной Читать далее

34 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Лучшие Услуги в Оффшоре

Выбирая надежную юрисдикцию для открытия личного банковского счета, многие останавливают свой выбор на Люксембурге. Банки Люксембурга могут предложить широкий выбор банковских продуктов и услуг для своих клиентов со всего мира. Offshore Pro Group предлагает Вам возможность открытия личного счета в люксембургском банке RCB Bank с личным присутствием или удаленно. Люксембург — финансовый центр Европы Люксембург Читать далее

45 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

В конце декабря прошлого года крупнейший кантональный банк Швейцарии ZKB (Zürcher Kantonalbank) заключил соглашение с немецкими властями, в соответствии с которым банку удалось договориться о выплате 5.7 млн евро для снятия претензий с немецкой стороны. Ранее Германия обвинила ZKB в содействии немецким налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. На счетах швейцарского банка находились незадекларированные активы Читать далее

49 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Немецкий банковский гигант Deutsche Bank согласился выплатить $95 млн, чтобы снять с себя обвинения Департамента юстиции США. Deutsche Bank обвиняется в использовании подставных компаний для сокрытия существенных налоговых обязательств перед Службой внутренних доходов (IRS) США. Этот судебный иск против Deutsche Bank, который был подан еще в 2014 году, является далеко не единственным. В последние месяцы Читать далее

49 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Налоговые Соглашения

Индия и Кипр подписали обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения 18 ноября 2016 года. В конце декабря обе страны информировали друг друга о завершении соответствующих процедур ратификации для вступления в силу соглашения. Сразу же после этого Центральный совет по прямым налогам Индии объявил о том, что соглашение вступит в силу 1 апреля 2017 года. Индия Читать далее

57 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Компании

В каждой стране существуют свои особые требования и правила в отношении действующих там компаний, которые необходимо знать, чтобы избежать лишних проблем и финансовых потерь. В этой статье приведены основные обязательства кипрской компании в 2017 году. Уставные обязательства кипрских компаний в 2017 Регистрация компании в налоговых органах. Новая кипрская компания должна быть зарегистрирована в течение 60 Читать далее

46 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

Уже более 100 стран и территорий заявили о своем намерении реализовать стандарт по автоматическому обмену информацией. Согласно условиям этого стандарта, определенные финансовые учреждения, коллективные инвестиционные структуры и страховые компании должны будут собирать финансовую информацию о своих клиентах, которые являются иностранными налоговыми резидентами. Один раз в год эта информация будет передаваться налоговым органам каждого конкретного государства, Читать далее

98 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация, Налоговые Соглашения

В Новой Зеландии финансовые учреждения должны будут начать выполнять требования, предусмотренные CRS в отношении автоматического обмена информацией о финансовых счетах, в июле 2017 года. Соответствующее законодательство, которое позволит реализовать эту международную инициативу в Новой Зеландии, должно вступить в силу в марте этого года. В связи с этим, Департамент внутренних доходов Новой Зеландии опубликовал проект руководства Читать далее

80 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Налоги в Оффшоре

В 2017 году правительство Сейшельских островов планирует завершить работу по реформированию налоговой системы, внеся изменения в основные налоги. Одним из важнейших изменений станет введение нового налога на земельную собственность для иностранцев. Власти Сейшельских островов планируют добиться в 2017 году роста экономики, в первую очередь, благодаря притоку иностранных инвестиций в туристический сектор. В связи с этим, Читать далее

78 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация

В феврале 2016 года Еврокомиссия опубликовала план действий по борьбе с финансированием терроризма. По мнению европейских чиновников, главным способом борьбы с международным терроризмом является лишение его любых возможностей финансирования. Однако, различный подход к понятию отмывания денег с точки зрения уголовного права в разных странах ЕС делает затруднительным процесс борьбы с данным преступлением. В связи с Читать далее

99 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация

Европейский союз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Увеличившееся за последние годы количество террористических актов на территории ЕС придает этой борьбе высокий уровень актуальности. В конце прошлого года был представлен проект новой директивы, призванной внести изменения в одобренную в мае 2015 года директиву 2015/849. Главные цели новых поправок: предотвращение использования финансовой системы Читать далее

78 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Консультанты по Оффшорам

Программа добровольного раскрытия информации о незадекларированных оффшорных активах была запущена в Канаде в первой половине этого года. В апреле этого же года был основан Консультативный комитет по вопросам оффшорного соответствия, который должен был оценить эффективность проводимой программы амнистии. По результатам оценки, комитет опубликовал ряд рекомендаций для канадской налоговой. Среди этих рекомендаций — введение обязанности для Читать далее

259 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Конференции

Дата проведения: 9 марта 2017 года Место проведения: Таллин, Эстония КОНФЕРЕНЦИЯ БИТКОЙН И БЛОКЧЕЙН 2017 — ЭТО: сеть конференций, охватывающих Россию, Украину, Чехию – и теперь уже Эстонию. На последнее событие, прошедшее 10 ноября в Москве, приехали представители IBM, Microsoft, Сбербанка, «Сколково», Высшей школы экономики, а также российского парламента. 9 марта 2017 года в Таллине Читать далее

141 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Конференции

Дата проведения: 22 и 23 марта 2017 года Место проведения: отель Ренессанс, Минск, Белоруссия ФОРУМ “PRIVATE WEALTH”, БЕЛОРУССИЯ — ЭТО: уникальная платформа для тех, кто предоставляет международные финансовые услуги — возможность встретиться с растущим финансовым сообществом Белоруссии. Благодаря своему уникальному местоположению между Европой и Россией, Белоруссия все больше привлекает иностранные инвестиции. Из 26 банков страны Читать далее

118 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорная Мудрость

Защита своего состояния — одна из важнейших задач для преуспевающего человека, особенно в современном мире. Многие не доверяют свои деньги банкам, ведь в этом случае любой вкладчик, на самом деле, является незащищенным кредитором. Однако, и наличные — далеко не всегда хороший выход. Особенно, если вы перевозите эти деньги через границу. Использование наличных регулярно подвергается новым Читать далее

79 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Трасты и Фонды

В 2016 году Британская налоговая служба (HMRC) запустила проект, в рамках которого планируется создание онлайн-системы для управления реестром трастов. Реализовать этот проект HMRC собирается уже в следующем году. Онлайн-реестр трастов в Великобритании должен стать новым и более удобным способом регистрации и обновления информации о трастах. Такая система отменит ранее существовавшую необходимость заполнять бумажную форму 41G. Читать далее

92 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Трасты и Фонды

12 декабря 2016 года в Никосии прошло ежегодное генеральное собрание Ассоциации инвестиционных фондов Кипра (CIFA). На мероприятии выступил, в том числе, министр финансов Кипра, Харрис Георгиадис, который заявил о намерении правительства реформировать налоговое законодательство с целью улучшить условия для деятельности инвестиционных фондов. Правительство Кипра ставит себе цель представить улучшенную, более надежную, эффективную и конкурентоспособную модель Читать далее

48 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Налоговые Соглашения

Несмотря на то, что швейцарские банки на протяжении веков считаются гарантом приватности и конфиденциальности, новый век вносит свои коррективы. Автоматический обмен информацией о финансовых счетах обещает быть глобальным и беспрецедентно масштабным проектом, запущенным ОЭСР и странами Большой двадцатки. Не обошел этот процесс стороной и Швейцарию. В начале декабря Федеральный департамент финансов Швейцарии объявил о том, Читать далее

73 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация

В 2014 году разгорелся международный скандал, связанный с утечкой информации о схемах уклонения от уплаты налогов или специальных налоговых договоренностях, которые Люксембург заключал с рядом крупных компаний. Благодаря таким договоренностям, транснациональные корпорации получали возможность значительно уменьшить свои налоговые издержки. В декабре 2016 года группа европейских общественных организаций опубликовала доклад, основанный на анализе данных Европейской комиссии Читать далее

56 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Недвижимость в Оффшоре

Несмотря на то, что Канада не является общепризнанным оффшорным центром, эксперты признали, что недостатки в нормативно-правовой базе этой страны позволяют иностранным резидентам анонимно приобретать недвижимость. В частности, в Ванкувере половина самого дорогого жилья принадлежит анонимным владельцам. Пробелы в законодательстве Канады позволяют владеть жильем через трасты, подставные компании и номиналов. К такому выводу в своем исследовании Читать далее

44 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Деофшоризация

Государственная налоговая администрация Китая в октябре 2016 года опубликовала документ, касающийся реализации автоматического обмена информацией: Административные меры для проверки “due diligence” в отношении налоговой информации о финансовых счетах нерезидентов. Документ состоит из 7 параграфов, 43 статей и 3 графиков. Документ составлен, в первую очередь, как руководство для финансовых учреждений и содержит основные принципы и процедуры Читать далее

85 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Конференции

Дата проведения: 1-2 февраля 2017 года Место проведения:  Marriott Hotel, Цюрих, Швейцария Внимание! Специальное предложение для читателей портала Offshorewealth — скидка 15% (промо-код 1113OPG). Форум российских советников по вопросам финансового благосостояния 2017 — это: место встречи экспертов со всего мира, которые консультируют HNWI и UHNWI из России и СНГ; отличная возможность для специалистов со всего Читать далее

194 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Конференции

Дата проведения: 24 апреля 2017 года Место проведения: отель Rixos Almaty (пр. Сейфуллина, 506/99), Алматы Выставка-конференция Almaty International Education, Emigration and Property Expo 2017 (AIEEP 2017) — это: ежегодное международное мероприятие уникального формата, в котором соединяются выставка и конференция; мероприятие, посвященное вопросам образования, эмиграции и недвижимости; доклады топ-спикеров из 25 стран мира; сотни гостей, среди Читать далее

97 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Конференции

Дата проведения: 21 апреля 2017 года Место проведения: отель JW Marriott Absheron Baku (проспект Азадлыг, 674), Баку Выставка-конференция Baku International Education, Emigration and Property Expo 2017 (BIEEP 2017) — это: мероприятие особого формата, совмещающее выставку и конференцию; крупнейшая международная выставка-конференция, объединяющая темы образования, эмиграции и недвижимости; более 100 компаний-участников из разных стран мира; более 700 Читать далее

69 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Конференции

Дата проведения: 19 апреля 2017 года Место проведения: конгресс-парк Radisson Royal Hotel (Кутузовский проспект, 2/1), Москва Выставка-конференция Moscow International Education, Emigration and Property Expo 2017 (MIEEP 2017) — это: мероприятие нового формата, которое объединяет в себе выставку и конференцию; крупнейшая международная выставка-конференция по образованию, эмиграции и недвижимости, представляющая их как взаимосвязанные темы; выступления 30 топ-спикеров Читать далее

87 просмотров всего, сегодня нет просмотров