Финансовая разведка: Через Эстонию отмыли 13 миллиардов долларов из России

Эстонские банкиры с 2011 по 2016 год помогли отмыть 13 миллиардов долларов, большей частью из России. Изначально предполагалось, что сумма отмывания в несколько раз меньше. Финансовая разведка Эстонии сообщила, что в схеме участвовало несколько эстонских банков. Самым главным мог быть Danske Bank.

С 2011 по 2016 год через эстонские банки проходил большой поток нелегальных средств. Для этого использовалось 4 основных схемы, среди которых Российский Ландромат (через компании и физлиц Молдавии), благодаря которому вывели из России 47 миллиардов долларов (2 миллиарда через Эстонию) и Азербайджанский Ландромат, благодаря которому вывели 3,9 миллиардов долларов через эстонские банки.

Ещё одна схема, которая обеспечила самую большую сумму вывода, связана с торговлей российскими акциями и облигациями на сумму 8,6 миллиардов долларов. Для этого использовался Danske Bank, как утверждают в OCCRP. Эстонская полиция не называет конкретные банки при разговоре обо всех схемах, а говорит о том, что в схеме отмывания средств задействовали разные банки.

По изначальным оценкам Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), через Эстонию вывели всего 2,9 миллиардов долларов. Однако полиция страны провела дополнительные расследования и выяснила, что ситуация гораздо более критическая.

При этом в полиции убеждают, что с 2016 года Эстония активно пресекает использование подобных схем и сегодня вывести нелегальные средства таким путём невозможно.

В последние годы не только Эстония, но и соседняя Латвия и Прибалтика в целом, оказались в центре скандала в связи с отмыванием средств. Только в этом году по этой причине закрылись 2 банка – по одному в Латвии и Эстонии.

Консультация о применении Эстонских компаний в бизнес стратегиях

После этого страны резко ужесточили требования к клиентам, ввели ограничения для нерезидентов и начали борьбу с компаниями-пустышками. Это выразилось в массовом оттоке средств, также в критики в связи с непрофессиональным поведением некоторых учреждений. В частности, банки замораживают счета, требуют документы за несколько лет, снимают без спроса средства со счета или даже продают активы с инвестиционного счета без разрешения.

Десятки тысяч клиентов латвийских и эстонских банков столкнулись с проблемами и теперь ищут альтернативу старым счетам. Те из них, кто обратился к нам за помощью, уже смогли открыть новые счета в юрисдикциях, которые адекватно относятся к ситуации и деньгам нерезидентов: info@offshore-pro.info.

В целом Прибалтика выглядит сегодня гораздо менее привлекательно для иностранного инвестора, по сравнению с тем, что было совсем недавно. В Эстонии наблюдаются проблемы даже у тех, кто получил э-резиденцию и открыл с его помощью бизнес в стране: у них закрывают счета, как и у тех, кто считается владельцем компаний-пустышек.

Латвия и Эстония пытаются стремительно улучшить репутацию перед международным сообществом после того, как стало известно о многомиллиардных схемах по отмыванию преступных доходов. Для этого изменяется законодательство, изгоняются клиенты, с которыми банки работали годами.

Это уже сказалось в виде оттока миллиардов евро из банков. Только Латвия может потерять 4-5 миллиардов, при ВВП страны в 8,7 миллиардов евро.

На данный момент закрылось два банка: ABLV в Латвии и Versobank в Эстонии. Оба оказались под подозрением в связи с отмыванием средств. Существует мнение, что это не последние жертвы банковского кризиса. В зоне риска находятся банки, которые активно работали с нерезидентами и теперь вынуждены перестраиваться под новые требования властей.

Выдержат гонку далеко не все.

Самое время подумать о своих интересах и найти те страны и банки, которые защищают интересы вкладчиков, а не подчиняются беспрекословно внешнему давлению.

Какие альтернативы существуют для латвийских и эстонских банков? Если ваши средства застряли в Латвии, то вы уже слышали, что далеко не все европейские банки принимают деньги отсюда.

Выход есть, в частности, банки Сербии продолжают принимать активы из Латвии и Эстонии. Разумеется, при условии, что вы можете доказать легальность происхождения средств. Открыть счет в Сербии можно, как для личных нужд, так и для корпоративных. Личный счет в Сербии открывают с личным визитом, а корпоративный реально открыть дистанционно.

Особый интерес бизнесмены проявляют к филиалу оффшорной компании в Сербии. Вы получаете возможность продолжать работать со своей действующей оффшорной компанией, а для выхода в Европу и другие части света, можете использовать филиал компании в Сербии. К тому же для филиала можно открыть банковский счет всего за 3-4 дня.

Существуют и другие страны, в которых выгодно и безопасно открыть банковские счета. О них вы узнаете, когда запишитесь и придете на бесплатную онлайн-консультацию по открытию банковского счета: info@offshore-pro.info.

На консультации вы расскажете о целях, ради которых нужен счет (бизнес, диверсификация, путешествия и т.п.), а консультанты подберут для вас наиболее подходящие банки для работы.

К сожалению, банки могут отказать в открытие счета по сотне причин, даже если у вас всё в порядке и деньги из Латвии и Эстонии в целом готовы принять. Это зависит от политики конкретного банка. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться услугой Pre-approval, которая позволяет подать заявку на рассмотрение сразу в несколько банков. Таким образом вы повышаете свои шансы на успех и снижаете затраты по времени. Даже если один банк откажет, другой – согласится с вами работать.

С вопросами всегда смело обращайтесь по адресу info@offshore-pro.info.

Просмотров: 7
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.