Защита активов при ликвидации компании в Умм-Аль-Кувейне

В этой статье мы рассмотрим то, как защищаются интересы владельцев компании и кредиторов при ликвидации компании в свободной зоне Умм-Аль-Кувейн. Этот вопрос очень важен, ведь у компании могут быть крупные активы, которые могут быть выведены владельцами, менеджером или ликвидатором при ликвидации или до ликвидации компании. Важным элементом защиты можно назвать ответственность владельцев и должностных лиц.

Рассмотрим средства правовой защиты, которые могут быть дополнительно применены при нарушениях, кроме наказаний за сами нарушения.

Эти средства применяются при условии, что они не должны влиять на какие-либо другие предписанные санкции или средства защиты, предусмотренные другим применимым законодательством.

Какие санкции могут быть наложены на должностных лиц компании в Умм-Аль-Кувейне?

Если должностное лицо компании, будет виновно в каком-то нарушении или превышении полномочий, то такое лицо, при заявлении любого пострадавшего, в том числе ликвидатора, может быть подвергнуто следующим санкциям:

  • Лицо может нести личную ответственность по долгам и обязательствам компании всеми своими личными активами;
  • Суды могут заставить это лицо произвести возврат компании ее денег или имущества, которое это лицо неправильно использовало или сохранило, либо это лицо может стать ответственным за это;
  • Суды могут заставить это лицо произвести компенсацию компании какого-либо вреда, причиненного злоупотреблением или нарушением, или произвести компенсацию другого долга перед компанией;
  • Суды могут заставить это лицо произвести распределение имущества компании, так как они сочтут правильным.  

В качестве Суда, может выступать федеральный суд ОАЭ, который имеет юрисдикцию в эмирате Умм-Аль-Кувейн, то есть это может быть Федеральный Суд Первой Инстанции эмирата Умм-Аль-Кувейн, Федеральный Апелляционный Суд эмирата Умм-Аль-Кувейн или Федеральный Верховный Суд.

Какие нарушения могут повлечь наложение санкций на должностных лиц компании в Умм-Аль-Кувейне?

Если какое-либо лицо, в прошлом являлось или в настоящее время является должностным лицом компании, и в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих началу ликвидации, совершило или сознательно имело отношение к следующим нарушениям:

  • сокрытие какой-либо части имущества компании определенной установленной стоимости или дороже, или сокрытие какого-либо долга,
  • мошенническое изъятие какой-либо части имущества компании на определенную установленную стоимость или более,
  • сокрытие, уничтожение, порча или фальсификация какой-либо книги или документа, затрагивающего или относящегося к имуществу или делам компании,
  • внесение какой-либо ложной записи в книгу или в документ, затрагивающий или относящийся к имуществу или делам компании,
  • мошенническое изменение или упущение в каком-либо документе, затрагивающем или относящемся к имуществу или делам компании,
  • передача в залог или изъятие какого-либо имущества компании, которое было получено в кредит и не было оплачено (за исключением случаев, когда это было сделано при обычном ходе бизнеса компании),

причем, если в каждом случае это было сделано с целью обмана кредиторов компании или с целью сокрытия состояния компании от какого-либо другого лица, 

то такое лицо, при заявлении любого пострадавшего, в том числе ликвидатора, может быть подвергнуто санкциям (описанным выше).

Если какое-либо лицо, являясь должностным лицом компании:

  • сделало подарок или передало имущество, или привело к наложению обеспечительных мер на имущество компании,
  • скрыло или изъяло какую-либо часть имущества компании в течение 2 месяцев до или после даты какого-либо неисполненного распоряжения о выплате денег, полученных за имущество,
  • сознательно имело отношение к какому-либо из этих нарушений,

то такое лицо, по заявлению пострадавшего лица, в том числе ликвидатора, может быть подвергнуто санкциям (описанным выше).

Это средство правовой защиты не должно применяться ни к какому лицу, если оно докажет в Судах, что во время совершения такого нарушения, оно не имело намерения обманывать кредиторов компании.

Во время ликвидации компании,

  • если должностное лицо или владелец этой компании уничтожает, искажает, изменяет или фальсифицирует какие-либо книги, документы, ценные бумаги, либо имеет отношение к ложной или мошеннической записи в каком-либо реестре, книге отчетов или в документе, принадлежащем компании с намерением обмануть кого-либо,
  • если лицо, которое было или является должностным лицом компании делает какое-либо материальное упущение в какой-либо ведомости, относящейся к делам компании,
  • если лицо, которое было или является должностным лицом компании делает ложный отчет или совершает любое другое мошенничество с целью получения согласия кредиторов на заключение договора со ссылкой на такие дела компании,

то такое лицо, по заявлению пострадавшего лица, в том числе ликвидатора, может быть подвергнуто санкциям (описанным выше). 

Если во время процесса ликвидации компании, выяснится, что:

  • какой-либо бизнес компании велся с намерением обмануть ее кредиторов или каких-то других лиц, или велся в каких-то мошеннических целях, и должностное лицо сознательно имело отношение к таким нарушениям,
  • такая компания сознательно пошла на ликвидацию по неплатежеспособности и в какой-то момент до начала ликвидации директор знал или должен был знать, что не было разумной перспективы избежать ликвидации по неплатежеспособности,

то такое лицо, по заявлению пострадавшего лица, в том числе ликвидатора, может быть подвергнуто санкциям (описанным выше).

Обращайтесь к нам для открытия компании в Эмиратах и для открытия счета в ОАЭ. Также мы поможем Вам с получением резидентской визы ОАЭ.

Читайте и наши другие статьи по ОАЭ!

Мини-Анкета для Регистрации Компании в ОАЭ


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.