Бельгийский депозитарий Euroclear оказался в центре судебного дела, где он выступает в качестве ответчика. Истцом оказался не имеющий гражданства США частный инвестор из России Денис Хохлов. Россиянин подал иск в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка в феврале 2023 года. Этот случай стал первым публичным судебным иском, когда физическое лицо, являющееся гражданином РФ, судится с европейской организацией за пределами страны своего гражданства.
Предметом разбирательств являются средства россиянина, которые были заморожены бельгийским депозитарием еще в феврале 2022 года. Тогда Euroclear приостановил операции расчетного характера с российским депозитарием, в результате чего ценные бумаги и деньги российских инвесторов оказались заморожены.
По словам Дениса Хохлова, тогда он лишился доступа к своим активам в размере $300 000 (29 млн рублей). Такое положение вещей вынудило частного инвестора сократить расходы, что стало причиной его эмоциональных потрясений и стресса.
В своем иске россиянин требует от Euroclear $880 000 (88 млн рублей). В эту сумму входит предполагаемая упущенная выгода от ценных бумаг, штрафные санкции и компенсация.
Частный российский инвестор не считает свое дело сложным и называет заморозку своих активов бельгийским депозитарием обычной экспроприацией. По его словам, причиной таких действий со стороны европейского финансового института стала дискриминация по национальному признаку. Euroclear попросил у истца время, чтобы составить ответ, но тот посчитал, что «первоклассной юридической фирме и одной из самых мощных клиринговых палат в мире не нужно еще шесть недель, чтобы объяснить суду, почему полтора года назад они арестовали личные средства истца и т. д.».
К слову, россиянин не стал нанимать адвокатов, а решил сам представлять себя в суде. Во всех бумагах в разделе «место жительства» он указывает Бруклин, а место domiciliary — Moscow.
В каком иностранном банке открыть счет сегодня? Как найти надежный депозитарий? Воспользуйтесь консультацией экспертов нашего портала по вопросам открытия счетов в лучших иностранных банках.
Эксперты не считают это дело перспективным, так как применение в этом случае концепции forum non-conveniens не очень удачно. Ведь истцу будет сложно доказать, что американский суд является подходящим местом для рассмотрения иска российского гражданина без гражданства США к бельгийской компании.
В этом свете две стороны дела, по сути, являются иностранцами и не имеют достаточной привязки к Соединенным Штатам.
Бельгийский депозитарий представляет компания Clifford Chance US LLP, которая уже успела сделать в отношении иска заявление. В частности, компания привела в пример похожее дело Jesner v. Arab Bank, в котором судья Энтони Кеннеди написал, что международные компании не подлежат привлечению в судах в США в соответствии с Alien Tort Statute (ATS). Похожее дело, но уже в отношении корпорации «Нестле», провалилось, так как простого корпоративного присутствия компании-истца оказалось недостаточно для установления экстерриториального отношения.
Но дело Хохлова все же привлекло к себе внимание общественности. Заинтересованные лица, чьи активы также попали под санкции ЕС, будут внимательно следить за ходом событий. В случае удачи они смогут воспользоваться такой тактикой и подать в суд по санкционным делу без привязки к территории.