Состоятельные россияне, добившиеся значительного успеха в бизнесе, стали невольными заложниками ситуации в Украине, резко обострившейся после 24 февраля 2022 года. Вне зависимости от личного отношения к событиям в центре Европы на многих из них были наложены персональные ограничения и запреты, затруднившие не только ведение бизнеса, но и обычную жизнь.

Алексей Мордашов попал в санкционные списки Евросоюза практически сразу же после начала конфликта – уже 28 февраля 2022 года. Как и другие состоятельные лица, оказавшиеся в подобной ситуации, он дал поручение юристам, которые направили заявление в Европейский суд, содержащее просьбу снять санкции с их клиента. Но официальные лица ЕС посчитали аргументы защиты недостаточными и отказали в прошении.

Внимание! Организация грамотной диверсификации активов – проект, сложный в реализации, разрабатываемый под конкретные требования и условия. Если вы хотите обеспечить дополнительный уровень защиты с минимальными расходами, стоит обдумать возможность открытия личного счёта в иностранном или оффшорном банке. Все детали вы узнаете на бесплатной индивидуальной консультации.

Отрицательный вердикт по делу Мордашова был ожидаемым, об этом говорили многие эксперты и аналитики. Прецеденты, когда россиянам удавалось добиться снятия с них персональных санкций, уже были. Но неофициальные условия этого (критика действий России в отношении Украины, отказ от каких-либо связей с высшими эшелонами власти в РФ и призыв прекратить конфликт) оказались слишком жесткими для Мордашова.

Состояние бизнесмена на конец 2021 года эксперты Forbes оценивали в 32,1 млрд USD. По данным за 2022 год (проверить из-за масштабных санкций, наложенных на финансовый сектор России, сложно) Алексей Мордашов потерял более 11 млрд USD, и это без учёта замороженных и арестованных активов.

Поэтому иск бизнесмена о снятии с него персональных санкций был вполне ожидаемым, как и решение суда, отказавшего Мордашову в этом. Неназванные источники, близкие к европейским структурам, утверждали, что список требований к бизнесмену был передан его адвокатам ещё в марте 2023 года.

Одно из основных условий – продажа доли Мордашова (5,481%, через компанию «Севергрупп») в банке «Россия», который в Евросоюзе считают «карманным» банком российской политической элиты. Адвокаты бизнесмена при рассмотрении дела заявили, что это условие было выполнено. Но чиновники Европейского суда посчитали, что при осуществлении сделки бизнесмен допустил значительные нарушения. Это и послужило формальным поводом для отказа.

Аргументы Европейского суда:

• предоставленные документы не позволяют однозначно идентифицировать покупателя актива;
• есть признаки фиктивной сделки (сумма – 600 млн руб., при условии, что капитал банка составляет 45,2 млрд руб., а доход за прошлый год – 125 млрд руб.);
• нет чётких доказательств того, что Мордашов более не связан с российскими властями;
• Мордашов владеет долей в медиахолдинге «Национальная Медиа Группа», который подаёт искажённую информацию о событиях в Украине;
• компания «Силовые машины» произвела и поставила несколько ветряных турбин в Крым.

Аргументы представителей Алексея Мордашова, которые заявили об отказе их подзащитного от «проблемных» активов (банк «Россия», НМГ), не повлияли на решение Европейского суда.

Дополнительная информация по теме:

• Российские олигархи просят снять с них санкции.
• На Кипре арестован бывший партнёр украинского олигарха Константина Жеваго.
• Под санкции подпадают не только олигархи, но и их финансовые посредники.
• Загадочная смерть олигарха Дмитрия Зеленова.
• В Италии разыскивают олигарха Дмитрия Мазепина.
• Сколько денег олигархи из РФ спрятали на Кипре.
• Российские олигархи скрывают свои богатства через подставные компании на острове Мэн.